Как снять блокировку банковской карты по 115-ФЗ?
Заблокировали карту по статье 115фр,как снятт блокировк
, Надежда, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте,Надежда.
При блокировке счета в рамках Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ банку придется предоставить подтверждающие документы с обоснованием поступивших на счет сумм (либо по движению денежных средств по счету). Например, договоры займа это могут быть.
Если Вам необходима дополнительная консультация либо помощь в составлении документов, Вы можете обратиться в чат выбранного юриста (по правилам сайта услуги в чате платные).
С уважением, Буланкина Светлана.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Как правильно написать заявление в ЦБ
Заблокировали карту по статье 161 ФЗ, просто продал криптовалюту через криптобот, пришло уведомление от банка, что карта заблокирована. Как правильно написать заявление в ЦБ
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как можно поступить в Данной ситуации, стоб получить карту
Здравствуйте!В 2023 г была заблокирована со стороны сбера по 115 ФЗ.Заблокированы все карты ,счета и сбербанк онлайн.Есть действующая кредитная карта,которая тоже заблокирована,в банке говорят,что ограничения сеяты ,но карту банк не может выдать ,показывает отказ по условиям банка.Как можно поступить в Данной ситуации,стоб получить карту
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Централный банк заблокировал счет от мвд по фз 161 ст 7 ч 11
Централный банк заблокировал счет от мвд по фз 161 ст 7 ч 11 что желать
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что мне делать если карту в Сбере заблокировали а там пенсия по потери кормильца и как снять
Что мне делать если карту в Сбере заблокировали а там пенсия по потери кормильца и как снять
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.