Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Заблокировали карту по статье 115фр, как снятт блокировк

Заблокировали карту по статье 115фр,как снятт блокировк

22 июня, 04:56, Надежда, г. Москва

Светлана Буланкина

Юрист, г. Чебоксары

Здравствуйте,Надежда.

При блокировке счета в рамках Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ банку придется предоставить подтверждающие документы с обоснованием поступивших на счет сумм (либо по движению денежных средств по счету). Например, договоры займа это могут быть.

Если Вам необходима дополнительная консультация либо помощь в составлении документов, Вы можете обратиться в чат выбранного юриста (по правилам сайта услуги в чате платные).
С уважением, Буланкина Светлана.

22 июня, 04:59

Похожие вопросы

Исполнительное производство

Подскажите что мне сейчас нужно сделать и можно ли отменить судебный приказ?

Здравствует, подскажите пожалуйста сегодня у меня заблокировали карту и списали денежные средства, я вообще не чего не понял. Зайдя на госуслуги у меня задолженность по кредитам 30500 исполнительное производство от пристава, с судебного приказа я не видел. Не каких кредитов за последние 12 лет не оформлял, был какой то кредит может в 2010 или 2011 году точно не помню. Подскажите что мне сейчас нужно сделать и можно ли отменить судебный приказ?

21 июня, 20:43, вопрос №4162672, Павел, г. Кемерово

1 ответ

Исполнительное производство

Который я не оплачивал, не каких предупреждений о том что будут арестованы банковские карты не было Просто

У меня есть долг по налогу в размере 98т.р. Который я не оплачивал,не каких предупреждений о том что будут арестованы банковские карты не было Просто висела задолженность на гос услугах Ситуация такова что свою карту Сбербанка я отдал в пользование своему товарищу,написал доверенность на него И сегодня с этой карты списали 30 тысяч То есть списали чужие деньги с карты на моё имя но которой пользуюсь не я Подскажите,возможно ли как нибудь с обращением к приставам вернуть эти деньги

21 июня, 18:29, вопрос №4162558, Никита, г. Иркутск

2 ответа

Гражданское право

На какие законы кроме 29 статьи я могу опираться?

Здравствуйте, хотелось бы уточнить, является ли территория отеля/гостиницы/гостевого дома, который есть на картах, имеет график работы, есть онлайн-бронирование на сервисах общественным местом? Можно ли производить видеосъемку на территории отеля? Знаю про 29 статью конституции, но некоторые начинают писать про 209 статью ГК, но в ней указано про собственное имущество. На какие законы кроме 29 статьи я могу опираться?

21 июня, 11:54, вопрос №4162156, Ксения, г. Москва

1 ответ

Защита прав потребителей

Здравствуйте Я Кайнаров Ёкубджон Отамуродович мой карта заблокировали сбербанк онлайн

21 июня, 06:15, вопрос №4161735, Кайнаров Ёкубжон, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Пришел отказ, и то что для получения денежных средств необходимо обратиться в офис банка

Заблокировали карту по 115фз. Сбербанк. Предоставил необходимые документы для разблокировки. Пришел отказ, и то что для получения денежных средств необходимо обратиться в офис банка. Приехал в банк, выдать денежные средства они не могут, т.к программа пишет отказ

21 июня, 04:57, вопрос №4161682, Василий, г. Москва

2 ответа