8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Во время дачи показаний я рассказал сотрудникам полиции обо всех деталях сотрудничества с Александрой

В данный момент я оказался втянут в дело о мошенничестве. Всё началось в 28 Октября 2023 года, когда я занимался транзакциями на финансовых сайтах, таких как Binance, покупая и продавая криптовалюту. Однажды, продавая USDT, я получил сообщение от покупателя, заинтересованного в моей рекламе. Во время общения в чате, пока он переводил деньги за USDT, он предложил сотрудничество. Этой женщиной оказалась Александра

Мы обменялись контактами в Telegram и продолжили обсуждение деталей сотрудничества. Александра предложила схему, по которой я буду получать денежные средства от разных людей и переводить их на указанный ею счет, получая за это комиссию в размере 5%. Она заявляла, что мы занимаемся транзакциями с криптовалютой, поэтому я не видел в этом ничего противозаконного.

Наше сотрудничество началось в 11 ноябре 2023 года и продолжалось до декабря того же года. Общались мы с Александрой через Telegram. Первой и единственной, кто отправил мне деньги, была женщина по имени Эльмира Махмуб. Сумма транзакции составила 35000 Полученные средства я перевел на счет, указанный Александрой, оставив себе оговоренную комиссию.

В январе 2024 года мне позвонили из полиции и сообщили, что я являюсь фигурантом дела о мошенничестве. Как выяснилось, заявление подала Эльмира Махмуб, обвиняя меня в том, что я похитил ее деньги. Во время дачи показаний я рассказал сотрудникам полиции обо всех деталях сотрудничества с Александрой, предоставив им документы вы предоставили, например, скриншоты переписок, выписки с банковского счета

С того дня прошло уже больше восьми месяцев, но никакой новой информации от полиции я не получал. Также интересно, что недавно Александра снова связалась со мной, предложив помочь другим людям перевести их деньги таким же образом. Конечно же, я отказался. Меня беспокоит эта ситуация, и я хотел бы понять, что мне делать дальше.

Показать полностью
, Мохамед Абделлах, г. Казань
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
Пришло вот такое сообщение, хотел бы убедиться мошенники это или коллектора или все таки сотрудники полиции
Пришло вот такое сообщение, хотел бы убедиться мошенники это или коллектора или все таки сотрудники полиции
, вопрос №4976363, Данил, Алитус

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Правомерно ли, что прокуратура не изучила все детали дела?
Административное право Доброе утро! Два месяца назад между мной и работодателем произошёл конфликт, он уведомил меня о том, что с 29 мая будут изменения в моём трудовом договоре , причём они не коснуться двух других замов, в уведомлении было указана ссылка на письмо Минпросвещения о штатных единицах. Я была возмущена и очень обижена, что это коснулось только меня и в порыве гнева наговорила слова мразь, тварь, чтоб вы сдохли, в гробы перевернулись, но я этого не помню, затем работодатель потребовала с меня объяснительную, где я описала, что предполагаю, что решение директора было не справедливым, до приглашения в кабинет они уже решили как со мной поступить(одна из замов двоюродная сестра директора) , а все остальное было формальностью, затем директор испугалась, что её решение может осудить педагогическое сообщество, чтобы этого не произошло она собирала педагогов + технический персонал и объяснила им, что я не согласилась на то, чтобы у всех замов были изменения, то есть 0,5 штатных единицы раскидать по всем, урезать у всех, но этого мне не предлагалось, затем озвучила своё решение, то есть перевести меня на 0,5 штатных единицы и в дополнение сообщали о том, что в отношении меня будет принято дисциплинарное взыскание. Через 3 дня мне выносится выговор, далее она собирает докладные с коллег на меня. После я ставлю её в известность, что соглашаюсь на расторжение трудового договора. Но до этого мною было написано заявление на отпуск, в котором она мне отказала, но предложила пойти в отпуск с 27 июня 2026года,я хотела с 29 мая. Наступает дата расторжения трудового договора, она вручает мне трудовую книжку, где не внесена запись о том, что я аттестатовалась на высшую категорию, это я увидела, когда приехала домой. Я решила ей позвонить, чтобы исправить нарушение, она не взяла трубку, я отправила голосовое специалисту по кадром, ею является её дочь, которая мне тоже не ответила. Через 4 дня мне позвонили из прокуратуры и сообщили, что работодатель написал на меня заявление об оскорблении чести и достоинства,мне вынесли постановление, но при внесении учитывалось только заявление директора, не ознакомились с другими материалами, моей объяснительную, есть ли нарушения в уведомлении и т. д. Что делать, чтобы не доводить до суда? Правомерно ли, что прокуратура не изучила все детали дела? Не ознакомили меня с заявлением бывшего работодателя. Что делать? Куда писать?
, вопрос №4975217, Лена, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Ситуацию я пояснила налоговому инспектору и так же передала декларацию и оплатила начисленный налог, все это
Здравствуйте, такая ситуация . В 2022 году открыла ип на другого человека. В результате, оказалась обманута , спустя время начислили огромные налоги , о которых я не знала же конечно , вызвали в налоговую для дачи показаний и предоставления декларации . Ситуацию я пояснила налоговому инспектору и так же передала декларацию и оплатила начисленный налог , все это было год назад, в этом году мне накладывают блокировку на счета в т банке и арестовывают крупную сумму денег , от налоговой поступили требования , что нужно опять предоставить какую- то декларацию, и предоставить документы, чтоб блокировка была снята . Я не умею предоставлять декларацию и не могу предоставить эти документы , так как , я им только открыла , а все операции совершали другие , незнакомые мне люди ( как мне теперь быть в данной
, вопрос №4975120, Ирина, г. Йошкар-Ола

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте! Являюсь сотрудником полиции 10 лет ,сейчас в звании прапорщик , могу ли я претендовать на службу в гибдд н
Здравствуйте! Являюсь сотрудником полиции 10 лет ,сейчас в звании прапорщик , могу ли я претендовать на службу в гибдд на должности инспектора дпс и получения звания мл лейтенант ,если у меня среднее профессиональное образование по профессии сварщик ?
, вопрос №4971437, Дронов Руслан, г. Елец

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день. Сотрудники полиции изъяли сотовый телефон в 2019 году еще в рамках уголовного дела как вещественное доказат
Добрый день. Сотрудники полиции изъяли сотовый телефон в 2019 году еще в рамках уголовного дела как вещественное доказательство по ст. 159 ч. 3 УК РФ, но потом переквалифицировали ст.159 ч. 1 УК РФ. По итогу дело было закрыто не дошло до суда. Долго пытался забрать свой же телефон но кормили завтраками только в марте 2026 года кое как удалось добиться чтобы вернули данный телефон в итоге он оказался испорченым был полностью расклееный телефон. Написал заявление в полиции что отказываюсь забирать написал заявление в прокуратуру ответ был от них что доказано что данный телефон повреждён и нужно обратиться в суд. По каким статьям можно взыскать с отдела полиции за материальный вред причинённый сотрудниками полиции по ГПК РФ
, вопрос №4968565, Александр, г. Сочи

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 13.06.2024