8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Для этого, с легально действующими субъектами хозяйственной деятельности от имени созданных предприятий

Гришин и Федоров по украденным паспортам на имя их

владельцев зарегистрировали несколько частных предприятий, с использованием которых, осуществляли незаконные конвертационные операции и по переоформлению безналичных денежных средств в наличные. Для этого, с легально действующими субъектами хозяйственной деятельности от имени созданных предприятий заключались мнимые сделки на поставки товаров или предоставления услуг, по которым такие субъекты перечисляли безналичные средства на счета созданных частных предприятий, а взамен их руководители получали наличные средства в национальной или иностранной валюте. Безналичные средства за фиктивными сделками перечислялись на счета других субъектов хозяйственной деятельности, от которых Гришин и Федоров получали наличные средства в размере 10 % от суммы в качестве оплаты за услуги. В течении месяца ими было обналичино 700 млн. рублей. Также этими лицами были проведены сделки по переводу наличных средств в безналичные, полученные от Соколова, в результате незаконной реализации контрабандно ввезенных товаров на сумму 100 млн. рублей.

Дайте уголовно-правовую оценку действий Гришина, Федорова и Соколова.

Показать полностью
, Альшаницкая Екатерина Антоновна, г. Донецк
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
Предпринимательское право
Подскажите, пожалуйста, насколько легально оплачивать услуги заграницей посредством переводом через криптовалюту?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, насколько легально оплачивать услуги заграницей посредством переводом через криптовалюту? Я - ИП
, вопрос №4162592, Николай, г. Санкт-Петербург
Трудовое право
Какие риски компании, если бует жалоба в ТИ и действительно ли компания должна выплаты производить если сотрудник не оформлен официально
Добрый день В компании работал продавец без оформления, по сменам, зп выплачивалась в сроки, сейчас компания увольняет данного сотрудника, в связи с снижением финансово хозяйственной деятельностью. Сотруднику дали 2 недели отработки до конца мес, чтобы получить зп и полностью расчитаться. Но сотрудник утверждает,что мы обязаны выплатить ему неиспользованный отпуск. Об этом речи не шло. Какие риски компании, если бует жалоба в ТИ и действительно ли компания должна выплаты производить если сотрудник не оформлен официально
, вопрос №4162075, Юлия, г. Москва
Земельное право
Добрый вечер, как можно выйти одной улицей из СНТ и создать свое СНТ?
Добрый вечер,как можно выйти одной улицей из СНТ и создать свое СНТ?
, вопрос №4161454, Константин, г. Киров
Уголовное право
Кто должен оплачивать проведение экспертизы мобильного телефона, если постановление создано полицией, потерпевшая сторона?
Кто должен оплачивать проведение экспертизы мобильного телефона, если постановление создано полицией, потерпевшая сторона? И если ущерб найден и оценен могут ли открыть уголовное дело
, вопрос №4161258, Эльвина, г. Стерлитамак
Лицензирование
Если да, то что мне для этого нужно?
Здравствуйте. Я планирую зарегистрироваться как ИП и дополнительно получить аккредитацию на ведение образовательной деятельности. По итогу хочу продавать программы дополнительного образования (математика, программирование) клиентам старше 18 лет, сдавать мое помещение в субаренду для вебинаров и продавать всякий мерч связанный с учебой. Один из продуктов которые планирую продавать клиенту это выездные интенсивы. Для создания этого продукта мне помимо лицензированной программы и преподавателя потребуется: - организовывать транспорт (микроавтобус с водителем) - бронировать\арендовать отели\базы отдыха\коттеджи у физлиц и самозанятых - организовывать питание Я вообще будучи ИП с правом ведения образовательной деятельности могу продавать такой тип продукта или мне нужно какие-то дополнительные виды лицензий\разрешений получать? Какие есть ограничения и особенности тех организаций у которых я могу заказывать траспортные услуги и услуги по питанию для моих клиентов? Могу ли я покупать туры или иначе пользоваться услугами туроператоров и делать выездные интенсивы за пределами РФ? Если да, то что мне для этого нужно?
, вопрос №4160743, Ян, г. Великий Новгород
Дата обновления страницы 18.05.2024