8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Безопасно ли передавать банковскую карту для перевода денег от перепродажи валюты?

Мой друг попросил у меня банковскую карту, чтобы на нее перевели деньги, с перепродажи долларов, а потом я должен перевести эти деньги на другой счет, или вообще снять наличкой. Ничего страшного не произойдет от одного перевода?

, Артем, г. Москва

Здравствуйте, Артем!

Вообще под обязательный контроль попадает целый набор операций на сумму, превышающую 1 млн руб., согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Но если сделка покажется банку подозрительной, он может приостановить операции по счету и после операции на меньшую сумму.

В целом не рекомендую никому предоставлять свои банковские карты для подобных операций, поскольку чаще всего они связаны с нарушениями закона.

Более подробный и развернутый ответ на этот вопрос Вы можете получить у меня в чате на платной основе.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Как взыскать алименты в твердой денежной сумме с неработающего отца?
С мужем не живем уже год,разошлись но не официально ,живет теперььгде то в москве а мы с ребенком в воогограде . На ребенка деньги не присылает,один раз прислал в 2025 году так как попали с переломом в больницу и все ,больше не присылает,говорит чтобы все через суд,но официально он не работает нигде ,машина оформлена на его маму ,проживает с другой женщиной и все карточки оформлены на его маму ,имеется у него долг поткредитной карте ,как можно правильно подать заявление на алименты ,так чтобы начислялись не виртуально а в твердой валюте ,так как еще отказали детское пособие ,
, вопрос №4969633, Ирина, г. Волгоград

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как обязать владельцев сгоревшего дома разобрать аварийные остатки строения?
Здравствуйте! Сгорел двухквартирный дом рядом с моей подругой.Одна соседка убрала свою половину от пожара, а соседи, которые рядом, ничего делать не стали. А с остатков крыши летят куски шифера. На просьбу навести порядок, владелец дома ответил, что нечего там ходить. А у подруги калитка со стороны сгоревшего дома. Можно как то убедить владельцев убрать их территорию?
, вопрос №4969304, Фаина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если осудили за мошенничество без уведомления о судебных заседаниях?
Меня осудили за мошенничество не увидомив за 3 гола не об одном заселинии суда, что мне делать?
, вопрос №4968549, Наталья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли забрать заявление о побоях, если судмедэкспертиза не нашла вреда здоровью?
Здравствуйте, произошла такая ситуация: меня избили ночью в круглосуточном магазине. Я пришел в данный магазин купить продуктов, на входе была пьяная компания. Один из этой компании подошел ко мне плздороваться, я просто прошел мимо, ничего ему не говорил. Уже в магазине, данный гражданин подошел ко мне с угрозами и начал душить. Я вырвался из его рук и направился к выходу, но один из его друзей кинулся на меня сзади и начал душить. Дальше, сидя в своей машине, я попытался осуществить фотофиксацию данных правонарушителей, но они проникли в мою машину и разбили мой телефон, дальше избили в количестве 4 человек. Судмедэкспертиза не нашла в данных повреждениях вреда здоровью. Можно ли пока идет доследственная проверка забрать заявление ввиду того, что нет вреда здоровью и материальные потери для меня незначительные (старый китайский телефон)?
, вопрос №4965486, Александр, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 08.05.2024