Что делать, если банк заблокировал счет по 115-ФЗ?
Банк заблокировал щет по 115фз, нужна помощь в составлении пьсьма в банк, составления договоров о поступлениях!
, Николай, Минск
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Николай, здравствуйте! Банк имеет право заблокировать счёт, если сочтёт операцию клиента подозрительной с точки зрения возможного «отмывания» незаконно полученных доходов и (или) финансирования терроризма (п. 11 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Если банк заблокировал счёт, то вот стандартный порядок действий владельца счёта:
Выяснить, почему банк заблокировал деньги на счету и уточнить, какие требуются подтверждающие документы. Банк обязан дать ответ в течение 5 рабочих дней (п. 13.1.1 ст. 7 закона № 115-ФЗ).
Направить в банк подтверждающие документы. Банк обязан рассмотреть их и сообщить клиенту о результатах в течение 7 рабочих дней (п. 13.4 ст. 7 закона № 115-ФЗ).
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Как подать гражданский иск после приговора по уголовному делу о мошенничестве компании?
Добрый день! Необходима помощь с составлением искового заявления.
Суть следующая:
Я выиграл суд против недобросовестной юридической компании. Пытался взыскать с них деньги, но не получилось, тк компания уже была банкротом к тому моменту. Они много кого обманули и на них полетели иски.
Затем я подавал гражданский иск в рамках уголовного дела против владельца компании и нескольких юристов первичников. Суд признал их виновными, они получили сроки, а потерпевшим выдал «право на удовлетворения гражданского иска, вопрос о размере которых передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.». Так написано в приговоре.
И сейчас мне нужна помощь с составлением нового иска, уже третьего по счету. Копии исполнительных листов, прошлого иска и приговора присутствуют. Спасибо!
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как составить проект республиканского постановления на основе федерального?
Возникла проблема с составлением Проекта Постановления республиканского на основании Федерального
Нужно помощь для составления Республиканского проекта
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте мне нужна помощь в исковом заявлении о вступлении в права наследства я вступила но натариус
Здравствуйте мне нужна помощь в исковом заявлении о вступлении в права наследства я вступила но натариус сказал то что на недвижимость и на земельный участок моя дочь вступила после смерти и мне надо включить её в наследственную массу после её смерти
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я мастер маникюра Оплату принимаю переводом Заблокировали по
Я мастер маникюра
Оплату принимаю переводом
Заблокировали по 115фз хотя плачу налоги
Что с этим делать и как избежать дальнейших блокировок
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.