Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

здравствуйте я дал человеку в пользование банковскую карточку

здравствуйте, я дал человеку в пользование банковскую карточку сбербанка, по итогу выписки на моей карте было 370.000 рублей, все это переводы с разных карт и в плюс так и в минус, что будет со мной изза того что я дал свою карту

16 апреля, 17:14, ярослав, г. Омск

Станислав Агинский

Юрист, г. Калининград

Здравствуйте, если это не отмывание денежных средств, их обналичивание, то нечего вам не будет.

16 апреля, 17:18

ярослав

Клиент, г. Омск

а как узнать обналичивание или отмывание?

16 апреля, 17:57

Андрей Логинов

Юрист, г. Петрозаводск

рейтинг 7.5

Ярослав!

Сама по себе передача карты другому лицу ничем не грозит. Проблемы могут быть, если карту использовали в противоправных целях, тогда могут вызвать в полицию и попросить дать пояснения. В такой ситуации следует помнить о положениях статьи 51 Конституции РФ, которая даёт право не свидетельствовать против себя и своих близких. Результат зависит от тяжести возможного правонарушения.

Если Вам необходима дополнительная консультация либо помощь в составлении письменных документов, можете обратиться в мой чат, по правилам сайта услуги в чате платные.
Всего доброго!

16 апреля, 18:14

Похожие вопросы

Уголовное право

Здравствуйте, есть такая ситуация я с одним девушкой сделал 2 раза отношение и мы с ней больше не общались

Здравствуйте, есть такая ситуация я с одним девушкой сделал 2 раза отношение и мы с ней больше не общались прошло 3 недели и она звонила мен и росказовола что я беременна как-то от тебя но я в неё не верю и не кончил тем более тому девушке 20 лет и у неё была муж они жили 1год вместе после развода у неё был ещё один парень у них был тоже отношения и я 3 человек который она со мной сделала отношения и она хочет как то сделать заявление , но это отношения былы с согласия , но я хочу уточнит будет ли у меня проблемы или нет , пожалуйста дайте хорошую ответ, Спасибо большое

15 апреля, 21:48, вопрос №4086098, Умар, г. Москва

1 ответ

Предпринимательское право

Здравствуйте, случилась такая неприятная ситуация, у меня были проблемы финансовые и мне нужны были деньги

Здравствуйте, случилась такая неприятная ситуация, у меня были проблемы финансовые и мне нужны были деньги, ко мне обратился человек попросил сделать на свое имя ИП( Индивидуальный предприниматель) Сказал что даст денег за это, сказал что это все законно, что это нужно для маркетплэйса, я поверил и сделал, мне заплатили 15000 и пообещали что проблем и долгов не будет, но сейчас у меня начисляется налог большой ( долг) что мне делать как мне быть? Они мне не отвечают

15 апреля, 13:19, вопрос №4085509, Данил, г. Екатеринбург

1 ответ

Предпринимательское право

Может ли он осуществись такую банковскую операцию?

Самозанятый предприниматель решил отдать денежные средства, находящиеся на расчетном счета в качестве пожертвований в благотворительный фонд. Может ли он осуществись такую банковскую операцию? Подкрепить законом

14 апреля, 18:42, вопрос №4084580, Валерия, г. Москва

2 ответа