8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Нужно ли проходить обучение, и составлять отчеты по росфинмониторингу, при ООО все это делали

добрый день. прошу подсказать . ооо в стадии закрытия, открыли ИП. нужно ли проходить обучение, и составлять отчеты по росфинмониторингу, при ООО все это делали. Спасибо

, андрей, г. Сочи
Ольга Кузнецова
Ольга Кузнецова
Юрист, г. Брянск

Здравствуйте! Как ИП встать на учет в Росфинмониторинг самостоятельно:
Разработать документы по ПОД/ФТ. 
Пройти обучение в форме целевого инструктажа и получить свидетельство о об обучении установленного образца в организации – партнере МУМЦФМ…
Создать учетную запись (Личный кабинет) ИП на портале государственных услуг.

Получить ЭЦП — усиленную квалифицированную электронную подпись для Росфинмониторинга (УКЭП). 

Сформировать карту постановки на учет (заявку) в Личном кабинете ИП на портале государственных услуг. 

Получить уведомление о постановке на учет в Росфинмониторинге. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Ее родители против интима между нами, да вы не ослышались ее родители все пронюхали и написали моим с претензиями что я насильщик и тд
Здравствуйте,у меня довольно запущенный и довольно тяжёлый случай. Я парень мне 16 лет,у меня есть девушка которой недавно уже исполнилось 17 лет, обоюдное согласие и вот это все мы уже давно знаем,проблема глубже. Ее родители против интима между нами,да вы не ослышались ее родители все пронюхали и написали моим с претензиями что я насильщик и тд. Вчера я встретился с ее родителями и их главная причина по которой они все это делают,потому что боятся уголовки и заявления на их дочь(от моего отца) Мой отец против отношений в моем возрасте,но он никак не лезет в них и ничего не делает. Вообщем мы не знаем что делать,а я пытаюсь объяснить этой мамаше что все законно. (Мы оба за секс) И мы даже увидится не можем 2 месяц. Помогите пожалуйста, скажите какие проблемы могут быть или их вообще не будет.
, вопрос №4860430, Клиент, г. Москва
Семейное право
Нужно ли в обязательном порядке делать тест днк или достаточно отказа бывшего мужа
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, на момент рождения ребенка от развода не прошло 300 дней и автоматом записали на бывшего мужа. Я хочу оспорить отцовство. Нужно ли в обязательном порядке делать тест днк или достаточно отказа бывшего мужа.
, вопрос №4860157, Ирина, г. Пермь
Гражданское право
Или нужно дождаться окончания университета и просить расторгнуть договор без отработки?
Здравствуйте! В 2022 году я поступил в университет по целевому направлению. В договоре прописано, что заказчик обязуется выплачивать меры поддержки в размере 15 000 по окончанию семестра на оценки "хорошо" и "отлично", без "удовлетворительно". Однако, после 1 семестра никаких выплат не приходило, как и в последующие 4 года обучения, несмотря на хорошую успеваемость. Я не понимаю, что мне делать в этой ситуации. Как мне лучше поступить: найти возможность договориться о выплатах без расторжения договора (если такое предусмотрено, то будет ли какая-нибудь компенсация за отсутствие выплат?) или нужно дождаться окончания университета и просить расторгнуть договор без отработки? Лично я бы хотел узнать, есть ли возможность договориться о выплатах без расторжения договора?
, вопрос №4860235, Камиль, г. Санкт-Петербург
Получение образования
Бросила техникум 10 лет назад, отучилась 3 месяца, чтоб забрать аттестат требуют оплату за весь год якобы я ещё числилась на обучении, должна ли я всё оплачивать и что с этим делать?
Бросила техникум 10 лет назад, отучилась 3 месяца, чтоб забрать аттестат требуют оплату за весь год якобы я ещё числилась на обучении, должна ли я всё оплачивать и что с этим делать?
, вопрос №4859506, Марина, г. Кемерово
Уголовное право
Нужно ли нам заранее предпринимать какие-то юридические шаги?
Здравствуйте. Нужна консультация по ситуации с бывшим менеджером после прекращения сотрудничества. Мы работали в Грузии, занимались съёмкой взрослого видеоконтента. Видео снимались нами, но публиковались и распространялись не нами, а через менеджера и связанные с ним платформы. Оплату мы получали в криптовалюте, официального трудового договора не было. После прекращения работы менеджер начал требовать деньги и угрожать подачей заявлений в полицию. Ситуация сейчас такая: • менеджер находится в другой стране (предположительно Таиланд), • мы сейчас находимся в другой стране, • наше гражданство — Беларусь, • менеджер угрожает передать информацию или подать заявление в правоохранительные органы Беларуси, • у неё остались наши аккаунты на некоторых платформах, где верификация проходила по нашим паспортам, • видеоконтент остаётся размещённым на платформах, доступ к которым мы не контролируем, • у неё есть адреса нашей прописки, • она ранее получала процент от дохода и управляла аккаунтами. Хотелось бы понять: 1. Может ли она подать заявление в Беларуси, находясь в другой стране? 2. Какие реальные юридические последствия для нас возможны? 3. Есть ли риск международных претензий или розыска? 4. Что безопаснее сделать сейчас для минимизации рисков? 5. Нужно ли нам заранее предпринимать какие-то юридические шаги?
, вопрос №4859245, Максим, г. Москва
Дата обновления страницы 21.02.2024