Нужно ли производственной компании регистрироваться в Росфинмониторинге при работе с драгметаллами?

Добрый день!

Перечень субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинге, определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58, в который организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий не включены. 

Таким образом, регистрация в Росфинмониторинге для Вашей компании не требуется, поскольку (надзор) за исполнением   законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ осуществляет Федеральная пробирная палата.

 Пользователями личного кабинета  на сайте Росфинмониторинга являются:

Приложение № 2 Утвержден приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 20.07.2020 № 175 

Порядок доступа к личному кабинету и его использования

2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в части первой статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ.

В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) к субъектам указанного закона, на которых в полной мере распространяются все требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), относятся, в том числе, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

Т.е. если  строго руководствоваться ст.5  закона № 115-ФЗ  Ваша организация не является субъектом  указанного закона.

Однако, согласно  информационного  письма Росфинмониторинга от 20.09.2021 г. (https://fedsfm.ru/news/5316)

Вместе с тем, если организация осуществляет куплю-продажу драгоценных металлов, которые используются для изготовления приборов и оборудования в целях их последующей продажи (реализации), то она признается организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом.

Таким образом, на вышеперечисленные организации, в том числе на организации, осуществляющие обработку отходов и лома драгоценных металлов, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ по организации и осуществлению внутреннего контроля, назначению должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, предоставлению информации в Росфинмониторинг и т.д.

Однозначно ответить на Ваш вопрос, -«требуется ли ЛК на сайте Росфинмониторинга»  не представляется возможным в свете указанных разъяснений данного ведомства.

Целесообразно подготовить и направить запрос с изложением ситуации и вопросом в Росфинмониторинг.