Попался мне молодой человек на просторах интернета, который занимается "обналом" с букмекерских сайтов. Говорит, что скинет 200000₽-300000₽ на карту, переведу ему, и из них я забираю 20%. Является ли это нарушением закона и будут ли ко мне вопросы со стороны налоговой за это действие ?
Добрый вечер, Артем! К Вам будут вопросы не только со стороны налоговой — это меньшее из зол. К Вам будет вопрос со стороны правоохранительных органов, если вскроются Ваши переводы, и Вам может грозить уголовная ответственность за незаконную легализацию доходов, есть такая статья в УК за нарушение ФЗ 115.
Артём!
Не рекомендую Вам сотрудничать по таким делам с кем-бы то ни было, проблемы могут быть не только с налоговой инспекцией в плане налогообложения полученных доходов, проблемы могут быть с правоохранительными органами, которые вполне могут усмотреть в таких действиях и состав уголовно наказуемого деяния по статье Уголовного Кодекса РФ, риски слишком высоки.
Если Вам необходима дополнительная консультация либо помощь в составлении письменных документов, можете обратиться в мой чат, по правилам сайта услуги в чате платные.
Всего доброго!
