Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Подскажите если переодически пополнять счет в банке наличными
Подскажите, если переодически пополнять счет в банке наличными, к примеру по 40к в месяц, и никак это не фиксировать в налоговой, не иметь СЗ, то от самой налоговой, либо от банка могут быть какие-то вопросы к происхождению средств?
Владимир, если речь идет о 40к в месяц, то ни банк, ни налоговую не будет интересовать происхождение этих денег.
Их интересуют платежи от 500 000 р.
Фиксируются любые переводы и пополнения через банковскую систему.
Должен предупредить, что эта информация актуальна только на сегодняшний момент. Завтра уже может все измениться.
Предполагается, что с любого дохода гражданин должен платить налоги. Само происхождение денег налоговую не интересует, ее больше интересует уплачены ли налоги.
1
0
1
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, я играл в онлайн казино, пополнял счет по СПБ , больше половины часть переводов по СПБ есть скриншоты, казино может предоставить чеки от платёжного провайдера за указанный период о переводах выигрыша, переводы выйгоыша тоже по СПБ от разных лиц, о доходе я могу предоставить выписки 2 ндфл, свои и жены она получает алименты (бля доказательства дохода), так как она мне переводила на карту а я уже пополнял потом игровой счет, после прихода выигрыша, я сразу переводил ей на карту, перевёл так где то 240000 и карту заблокировали по 161 ФЗ п9ст9, банку только объяснил что переводил деньги жене согласно алиментного соглашения на лечение дочери инвалида, и пришел ответ
Добрый день!
На Ваше обращение поступил ответ из профильного подразделения: Карты И ДБО заблокированы на основании ч.9 ст.9 161-ФЗ.
Для решения вопроса Вам необходимо предоставить информационное письмо, содержащее пояснения об экономическом смысле проводимых операций.
Согласно пункту 3.7, Приложения № 3 Условий предоставления и обслуживания банковских карт к Общим
условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц (АО Банк Инго): Банк имеет право в
любой момент блокировать Карту и/или отказаться от исполнения операции и принять необходимые меры, вплоть
до изъятия Карты, для уменьшения риска несанкционированного списания средств со Счета карты при получении от
платежной системы сведений о Компрометации Карты или выявлении Банком попыток проведения мошеннических
операций с использованием карты.
− информационное письмо, содержащее пояснения об экономическом смысле проводимых операций по вашему(-им) счету(-ам): а именно по зачислению и списанию за период с даты открытия первого счета в АО Банк Инго по настоящее время.
− документы, расширенные выписки по счетам, подтверждающие источник происхождения денежных средств за весь период пользования счетом
− развернутые выписки по счетам в сторонних кредитных организациях и виртуальных счетах в платежных системах (электронных кошельках, кошельках криптовалют и пр.), заверенные финансовой организацией (с указанием наименования и ИНН плательщиков и получателей денежных средств, а также назначения платежей за весь период пользования счетом). В случае отсутствия указанных реквизитов в выписке, в дополнение – копии документов, раскрывающих данную информацию.
Благодарим за обращение
Также на эту карту приходили деньги с ломбардов сдавал золото под залог чтоб играть, ну могу договоры наверное достать ,
На почте есть письма о получение выигрыша ну там только время по сути прихода письма и сумма и поздравление с выигрышем., т.е скриншоты могу сделать с казино тоже скриншоты истории счета, о пополнении и получении выигрыша.
На счёт осталось 13000 помогите с составлением пояснения в инго банк , и сколько будет стоить ваша услуга.
, вопрос №4967944, Ринат, г. Уфа
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день, подскажите если привезли автомобиль из Японии для личного пользования, на нем можно будет работать в такси самому, или тогда придётся заплатить увеличенные таможенные платежи/утиль сбор?
, вопрос №4966064, Дмитрий, г. Уссурийск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Сейчас проходит у пеня проходит банкротсво, я вышла замуж, поменяла фамилию и паспорт, если я обращуюсь в банк и поменяю карты, они так же будут заблакированны?
, вопрос №4965758, Филина Мария Валерьевна, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Тема: Возможна ли пролонгация договора на тот же срок?
Здравствуйте! Будьте добры, подскажите, если было три заседания можно настаивать на пролонгации? ( на тех же условиях и на тот же срок) Или это возможно только в случаях указанных в п 4.1. Речь идёт о договоре оказания юридических услуг.
, вопрос №4963652, Наталья, г. Волосово
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день!
Подскажите, если муж гражданин украины, а я россии, дом оформлен на него(Крым) и его хотят изъять, каким образом мы можем переоформить дом на меня?
, вопрос №4958190, Нина, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.