Как узнать владельца банковского счета юридического лица?
Как узнать кому принадлежит счет в банке меня кинули я оплатила деньги поставщику на юр лицо и он пропал как узнать кому принадлежит счет
, Ольга, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Добрый день, Ольга. Согласно ст. 26 Закона «О банках и банковской деятельности» Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам, Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа — органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Таким образом, у вас только один выход написать заявление в полицию и при возбуждении дела есть возможность запросить необходимую информацию.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Нужно ли наследнику платить исполнительский сбор по долгам умершего родителя?
Добрый день! Вступил в наследство ,сам узнал про долги в банке и оплатил за умершую мать.Сейчас мне приставы приписывают в долг исполнительский сбор ,старой датой ,когда ещё была жива мать .Должен ли я его платить?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как расторгнуть договор поставки оборудования при обнаружении брака и недостоверных документов?
Расторжение договора поставки оборудования между двумя хозяйствующими субъектами (B2B), выявление существенных неустранимых недостатков, признаки документального подлога и налоговых правонарушений.
Хронология и ключевые факты:
Заключение сделки и оплата:
Оборудование приобреталось под известным брендом (далее — «Поставщик»), однако оплата мною производилась на ооо, а второй девушки через терминал стороннего лица и договор с ней же в договоре не указано что ип действует от лица ооо, дилерство тоже не указано (ИП), фактически занимающего должность руководителя отдела продаж в компании Поставщика. Расчеты и оформление документов происходили в офисе Поставщика.
Эксплуатация и первая поломка:
В процессе эксплуатации выявлен критический технический дефект. В ходе досудебного общения в мессенджерах технический специалист Поставщика признал наличие конструктивного брака (перетирание кабеля питания внутренним механизмом) и сообщил о направлении рекламаций заводу-изготовителю. Однако в официальном Акте сервисного центра данная причина была скрыта и заменена на обтекаемую формулировку «оплавление».
Повторная поломка и документальный подлог:
После проведенного «ремонта» оборудование повторно вышло из строя. В официальном Акте Поставщик зафиксировал выдачу новой манипулы. Фактически, согласно признанию менеджера в переписке, была произведена лишь замена внутренних деталей в старом изношенном корпусе Покупателя. Данный «восстановленный» узел вышел из строя через 3 дня эксплуатации (короткое замыкание).
Проверка легальности (Декларация о соответствии):
Покупателями проведена проверка выданной Поставщиком декларации.
Декларация, предоставленная Поставщиком, не проходит верификацию в государственном реестре (ФСА).
Завод-изготовитель, указанный в этой декларации, официально подтвердил, что не производил данный аппарат.
Самостоятельно найдена действующая декларация на данную модель, где указан иной завод. Этот производитель подтвердил легальность своей продукции, что доказывает недостоверность документов, выданных Поставщиком при продаже.
Текущий статус и действия сторон:
После того как Покупатели отказались подписывать кабальное мировое соглашение (содержащее односторонние штрафы и требования уничтожить доказательства до выплаты денег), Поставщик заблокировал Покупателей в социальных сетях. В настоящее время Поставщик публично распространяет информацию, противоречащую первичным Актам приемки, пытаясь переложить вину за поломку на Покупателей («экспертиза по фото»).
Вопросы для юридической оценки:
Как квалифицировать умышленное указание в Акте «нового» оборудования вместо «восстановленного» (ст. 14.7 КоАП или ст. 159 УК РФ)?
Как доказать аффилированность ООО и ИП (РОП) при расчетах для подачи заявления о «дроблении бизнеса» (ст. 54.1 НК РФ)?
Является ли официальное подтверждение от завода о непричастности к продукции достаточным основанием для расторжения договора в связи с поставкой товара ненадлежащего происхождения?
Как использовать принцип эстоппель против попыток Поставщика заявить о неправильной эксплуатации спустя 3,5 месяца и после подписания ими Актов приемки без замечаний?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Требования к размещению юринформации на сайте при работе по франшизе
Добрый день! Сеть розничных магазинов работает на основании договора франшизы. Онлайн-продажи осуществляются через общий сайт. При использовании эквайринга на сайте покупателю отправляют чеки от того юр.лица, по адресу которого будет забираться товар. Какие должны быть соблюдены требования по размещению юр.информации и уведомлению покупателя на сайте? Можно ли в одном договоре оферты указать все юр.лица, вошедшие во франшизу? Нужно ли на сайте указывать в разделе раскрытия юр.информации реквизиты всех юр.лиц, или можно только указать реквизиты владельца инет-площадки и бренда?
PS
Прошу Юриста Игоря Юрлова НЕ отвечать на вопрос, тк даже нейросетка более внимательно читает вопросы, чем этот специалист. Ответы не по существу, неполные
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.