Здравствуй!Моя сбербанк карта заблокирован, на подозрительный переводе, я была в банке что-бы разблокировала карту ,они мне говорили что надо доставать документов от люди которые мне денги перевели.там очень много я не могу собирать все документы.помогите пожалуйста мне как можно разблокировать карты без документы?!
Добрый день, Арзыгуль! В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, банк имеет право при подозрительных операциях временно заблокировать карту или счет клиента.
Вам нужно написать грамотное объяснение банку о переводах денежных средств и отправить его банку, тогда банк разблокирует карту. Готов помочь Вам составить необходимые документы и проконсультировать по дальнейшим действиям, пишите в личный чат.
С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин
Добрый вечер.
Блокировка происходит при подозрительных переводах, когда как раз скрыто фио получателя, либо зарубеж делаются переводы.
Вам необходимо дать объяснение банку и если имеются предоставить документы о переводе денежных средств, то есть тем самым подтвердить, что никаких подозрительных операций Вам не было.
