8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Здравствуйте у меня ип, поступила на счет крупная сумма денег, при попытке вывести с счета деньги банк

Здравствуйте у меня ип, поступила на счет крупная сумма денег, при попытке вывести с счета деньги банк заблокировал счет по статье 115ф3, официально устроиных нет я сам работаю, договора, акты, тех акты, и акт приемки передачи с спецификациями на руках, как мне быть в решении вопроса с банком?

, Виталий, г. Москва
Диана Брейфогель
Диана Брейфогель
Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Виталий!

Согласно 115-ФЗ кредитная организация вправе заморозить любой счёт, если у неё будут подозрения, что Вы пытаетесь провести операции, которые делают незаконно полученные средства легальными. У Вас, скорее всего, случай — проведение операции на сумму свыше 1 млн руб.

Вам следует узнать в банке причину заморозки, получить письменный ответ, на основе которого предпринимать дальнейшие действия. Затем подготовить документы, которые затребует банк, подтверждающие операции по счету  на указанную сумму и ждать от банка реакцию.

Крайний вариант — закрыть счёт, если банк слишком долго будет рассматривать Ваши пояснения и документы и не пойдет Вам навстречу (если вы действительно выполняли операции в рамках закона), но банк может попытаться взыскать т.н. «Заградительный тариф», то есть определеную комиссию за закрытие счета на основании 115-ФЗ, но есть суд. практика в пользу владельца счета. Но стоит надеяться, что закрывать счет не придется и после представления Вами всех документов, банк возобновит операции по счету. 
Желаю удачи! Если ответ был полезен, прошу оценить его!

1
0
1
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Банк предоставил копию судебного приказа, согласно которому взыскивается задолженность по договору 2005 г
Заблокирован счет в банке. Банк предоставил копию судебного приказа, согласно которому взыскивается задолженность по договору 2005 г. за период с 2007 г. по 2022 г. Данный судебный приказ отсутствует в базе ФССП, в госуслугах. И за 17 лет не было никаких удивлений.
, вопрос №4164659, Светлана, г. Москва
Военное право
Как мне сейчас вернуть свои деньги и карточку
Здравствуйте, у меня такая проблема, я хочу развестись со своей женой. Причина развода, моя карточка зарплатная всё время назодилась у неё, сам я мобилизованный, я переделал карточку на неё а счет оставил свой. Она перестала присылать мне деньги на мелкие свои расходы. Как мне сейчас вернуть свои деньги и карточку
, вопрос №4164080, Валерий, г. Москва
1000 ₽
Налоговое право
В случае если бы все указанное помещение целиком принадлежало на праве собственности тому из супругов, у
Налогообложение при сдаче в аренду совместного недвижимого имущества. Супруги владеют нежилым помещением на основании права общей долевой собственности в равных долях по 1/2 доли, определенных основанием для возникновения права владения. Оба супруга зарегистрированы как ИП. В настоящий момент каждый из супругов дал другому супругу нотариальное согласие на сдачу его доли в аренду. В соответствии с договором аренды каждое из ИП получает по 1/2 дохода от аренды раздельно на счет своего ИП. Для налогообложения каждое ИП покупает у государства патент на сдачу 1/2 части помещения (своей доли) в аренду. Однако, в связи с тем, что у ИП одного из супругов имеются доходы получаемые и по другим объектам, а предельная годовая сумма дохода приближается к максимально возможному при ПСНО размеру дохода в 60 млн., у супругов возникла необходимость в перераспределении доходов. Вопросы следующие: 1. Может ли один из супругов с нотариального согласия другого супруга (либо в соответствии с каким-то другим основанием), после внесения соответствующих изменений в Договор аренды, сдавать указанное помещение в аренду от имени своего ИП единолично (независимо от того, что второй супруг также зарегистрирован как ИП), и таким образом получать всю сумму арендной платы на расчетный счет только своего ИП, при этом для целей налогообложения купив у государства патент на все помещение? Не возникнет ли у супруга, который дал согласие на сдачу в аренду своей доли в помещении второму супругу и фактически не получает арендную плату по договору аренды, обязанности платить налог на доходы физлица? 2. В случае если бы все указанное помещение целиком принадлежало на праве собственности тому из супругов, у которого лимит приближается к 60 млн., мог бы второй супруг сдавать его помещение (приобретенное в браке) в аренду от имени своего ИП единолично (независимо от того, что второй супруг также зарегистрирован как ИП) и получать всю сумму арендной платы на счет только своего ИП, при этом для целей налогообложения купив у государства патент на все помещение? Не возникнет ли у супруга, который дал согласие на сдачу в аренду принадлежащего ему помещения второму супругу и фактически не получает арендную плату по договору аренды, обязанности платить налог на доходы физлица?
, вопрос №4163983, Федор, г. Подольск
Налоговое право
У меня такой вопрос я продаю дачу за 3470000 через банк мне должны эту сумму перечислить покупатели, какую сумму налога они мне должны возвратить?
Здравствуйте! У меня такой вопрос я продаю дачу за 3470000 через банк мне должны эту сумму перечислить покупатели,какую сумму налога они мне должны возвратить?
, вопрос №4163659, Галина, г. Москва
Дата обновления страницы 12.09.2023