Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какие нужны документы для ведения финансовой деятельности в виде онлайн обмена валют?
Какие нужны документы для ведения финансовой деятельности в виде онлайн обмена валют?
Добрый день.
Это вариант банковской деятельности. Для ее ведения необходимо получение лицензии ЦБ — ст.13 ФЗ О банках и банковской деятельности https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/9fb053b5ced09bf1ef5b0ab5e3f3763281f75a1d/
Т.е. — регистрация юрлица + получение лицензии ЦБ. Это саме основное что должно быть у Вас до момента начала деятельности. Все остальное уже позже.
Без этого деятельность подпадает под понятие незаконной банковской деятельности с рисками ответственности по той же ст.172 УК https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/18ad3e1478f4180171bfbe9581e3aad80123aac2/
Все остальные моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)
С уважением Евгений Беляев