8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
386 ₽
Вопрос решен

Какие нужны документы для ведения финансовой деятельности в виде онлайн обмена валют?

Какие нужны документы для ведения финансовой деятельности в виде онлайн обмена валют?

, Андрей, с. Севастополь
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

      Добрый день.

     Это вариант банковской деятельности. Для ее ведения необходимо получение лицензии ЦБ — ст.13  ФЗ О банках и банковской деятельности https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/9fb053b5ced09bf1ef5b0ab5e3f3763281f75a1d/

     Т.е. — регистрация юрлица + получение лицензии ЦБ. Это саме основное что должно быть у Вас до момента начала деятельности. Все остальное уже позже. 

     Без этого деятельность подпадает под понятие незаконной банковской деятельности  с рисками ответственности  по той же  ст.172 УК https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/18ad3e1478f4180171bfbe9581e3aad80123aac2/

     Все остальные  моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
И согласно каким нормативным документам я имею такое право?
Добрый день! Работаю в районе крайнего севера (отпуск 44 дня). Устроилась на последнее место работы 19.05.2023. Мне уходить в отпуск по беременности и родам 25 сентября 2024 года (ориентировочно). За этот период я ни разу не была в отпуске. Имею ли я право взять все неотгуленные дни до отпуска по беременности и родам. И согласно каким нормативным документам я имею такое право?
, вопрос №4121783, Елена, г. Краснодар
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Никакого дохода я с этого не получаю, просто покупаю криптовалюту за евро, и продаю её же за рубли
Здравствуйте! Я работаю в Европе, но живу в России ( вахта). В Европе работаю официально,и плачу там налоги. Так как сейчас РФ банки под санкциями, то я не могу напрямую переслать свои доходы в РФ, поэтому приходится менять Евро на рубли на бирже криптовалют. Никакого дохода я с этого не получаю,просто покупаю криптовалюту за евро,и продаю её же за рубли. Приходится пользоваться системой продаж р2р. Интересует, насколько легален данный способ " обмена" валюты на рубли, и какие подводные камни есть ( налоговая)
, вопрос №4120727, Андрей, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Считается ли это инвестиционной деятельностью?
Имеет ли право по закону сотрудник исправительного учреждения уголовно исполнительной системы открыть накопительный счёт в банке и положить на него деньги под процент без письменного разрешения своего непосредственного руководства? Считается ли это инвестиционной деятельностью? И на какую деятельность связанную с финансовыми операциями требуется разрешение для сотрудников уголовно исполнительной системы? Спасибо.
, вопрос №4120296, Владислав, г. Белгород
Наследство
Сестра имеет право избавиться от вещей или какие действия для этого требуются?
Здравствуйте. Квартира досталась по наследству в доле пополам с сестрой и братом. Брат умер и сейчас идет разбирательство с документами по наследству в пользу сестры. У брата нет детей или других претендующих родственников. Может ли дочь сестры проживать и производить ремонт в квартире с ее согласия? Нужны ли какие-либо документы для этого? Есть нюанс с бывшей сожительницей брата, до его смерти проживала в этой квартире, после не уведомив сестру несколько месяцев продолжала жить там с маргинальными личностями. С помощью участкового удалось ее выселить, но в квартире остались ее вещи, на связь она не выходит. Сестра имеет право избавиться от вещей или какие действия для этого требуются?
, вопрос №4119530, Роман, г. Москва
Дата обновления страницы 03.08.2023