Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Конкретно всё из-за этих мелких переводов с киви, что делать?
Не так давно решил побаловаться казино и в моменте выиграл сумму, вывел её и мне начали приходить куча мелких переводов с Киви, я сразу понял неладное, но отменить нельзя, позже я всё равно проиграл эту сумму. Также делаю ставки, но там всё идёт через Единый Цупис, что выглядит нормальным. Конкретно всё из-за этих мелких переводов с киви, что делать? Банк требует документы по 115-ФЗ
Вам нужно.
Внимательно изучить запрос от банка с перечнем документов.…
Подробно описать вашу деятельность по полученному запросу.…
Отправить скан-копии документов в установленный для ответа срок.…
Отвечать на все звонки и письма из банка.…
Ждать ответа.
Добрый день, Николай! В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», доходы, связанные с выигрышем в казино и азартные игры подлежат финансовому контролю. Вам необходимо собрать все документы, подтверждающие законность проведенных операций, отправить их в банк и жать подтверждения получения.
В случае, если у Вас остались какие — то правовые вопросы или Вам требуется правовая помощь, пишите в личный чат.
С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин