Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Возможно такое что я буду сообщников в отмыве денег?
Друг выиграл в онлайн казино крупную сумму и попросил через мою карту обналичить 300к рублей, я студент 18 лет, не работаю и таких денег у меня появиться не может, хотел бы узнать, грозит ли мне какая либо ответственность, может уплата налогов или правоохранительные органы поинтересуются откуда деньги? Возможно такое что я буду сообщников в отмыве денег?
Ещё у меня семья получает пособие как малоимущая семья, но мне уже 18 и мои доходы не должны считаться как доходы семьи, возможно такое что отменят выплату?
Добрый день, Никита!
В настоящее время, с учетом цифровизации налоговых органов и особого контроля со стороны государства, к Вам могут возникнуть вопрос с их стороны, но чаще они начинают возникать при системных действиях.
Первоначально, банк, по требованию ФНС, блокирует карту.
Под ч. 1 ст. 174 УК РФ совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
Ваши действия не подходят.
Здравствуйте,
Ещё у меня семья получает пособие как малоимущая семья, но мне уже 18 и мои доходы не должны считаться как доходы семьи, возможно такое что отменят выплату?
Данная сумма, как я понимаю, будет являться Вашим доходом, и по хорошему должна быть задекларирована и с неё должен быть уплачен налог.
Смотря, конечно, с каким назначением эта сумма пройдёт по Вашей карте.
Но если говорить о пособиях, то Вы также являетесь членом семьи и Ваши доходы тоже учитываются до 23 лет, если Вы обучаетесь в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения.
Так, в силу ст.9 ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 N 81-ФЗ среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние двенадцать календарных месяцев.
При этом
В состав семьи, учитываемый при определении права на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка и при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются заявитель, его супруг (супруга), его несовершеннолетние дети, дети, находящиеся под его опекой (попечительством), его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения (за исключением обучающихся по дополнительным образовательным программам).
Поэтому, нельзя однозначно сказать, что проведение этих денег через Вашу карту не скажется потом при назначении пособия
может уплата налогов или правоохранительные органы поинтересуются откуда деньги?
Про налоги я уже выше написала, что правильным будет эти деньги задекларировать и уплатить с них налог. Но все же делается через карты разных лиц явно не с расчётом, что с этих денег потом ещё налоги уплатяться.
И органы могут заинтересоваться. Маловероятно, что Вами конкретно, но если заинтересуется тем основным лицом, то по цепочке, могут проверить всех.
При этом, даже если Вы укажете наименование перевода, не образующего налог, а вдруг заинтересуются органы, то вычислить все эти переводы не составит труда.
Никита, здравствуйте! Согласна с мнением коллеги, остается только дополнить ответом на ваш другой вопрос:
Ещё у меня семья получает пособие как малоимущая семья, но мне уже 18 и мои доходы не должны считаться как доходы семьи, возможно такое что отменят выплату?
С 2020 года наше государство формирует единый федеральный информационный регистр, содержащий сведения о населении Российской Федерации. Там сосредоточены все данные, в том числе и об имуществе россиян. Данные этого регистра уже используются в своей работе различные государственные органы, в том числе и органы соцзащиты.Для утраты статуса «малоимущие» учитываются банковские вклады и проценты по ним.У вас на данный мосент несколько иная ситуация.Деньги просто «прошли» через вашу карту.Таким образом, данная ситуация никак не повлияет на статус семьи.Но в будущем, помните о возможных рисках.
В соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2003 года:
Статья 15. Среднедушевой доход семьи при решении вопроса о признании ее малоимущей и об оказании ей государственной социальной помощи рассчитывается путем деления одной трети суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.
Не смотря на то, что вам 18 лет, вы так же являетесь членом своей семьи и ваши доходы учитываются.