8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Что нам нужно писать в этом заявлении, если мы не совсем понимаем в чем нас обвиняют?

Мы являемся ООО. Банк России обвиняет нас в п. 5 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Мы хотим обратиться с заявлением в межведомственную комиссию ЦБ России. Что нам нужно писать в этом заявлении, если мы не совсем понимаем в чем нас обвиняют?

, Елизавета, г. Москва
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
Исполнительное производство
Что будет если не платить моралку?
у молодого человека есть решение суда о возмещении морального вреда. Был на СВО и деньги списывали.Однако забыли про алименты на полгода. Сейчас удерживают 70% с зарплаты по задолженности по алиментам. Звонил пристав по моральному вреду , спросил почему не платите.А чем платить? Как я понимаю сначала погасить алименты а потом моральный вред. Или я что-то путаю? Что будет если не платить моралку?
, вопрос №4109671, Александр, г. Москва
Трудовое право
Ссылаясь на то, что нужно будет отработать в другой день, но другой день это только суббота или воскресенье, когда отработать нет возможности, так как ребенок и он не в саду
Здравствуйте! Интересует такой вопрос. Работодатель не дает выходной за свой счет. Ссылаясь на то, что нужно будет отработать в другой день, но другой день это только суббота или воскресенье, когда отработать нет возможности, так как ребенок и он не в саду. Правомерно ли это? Спасибо.
, вопрос №4109425, Юлия, г. Москва
Заключение и расторжение брака
Развод был три года назад, в данный момент нужно определить место жительства ребенка что нужно для этого делать?
Развод был три года назад, в данный момент нужно определить место жительства ребенка что нужно для этого делать?
, вопрос №4108737, Марина, г. Ярославль
Трудовое право
Хочу узнать стоит ли связываться с кем-то по этому поводу, если да, то с кем?
Здравствуйте. Я работаю м/с. В феврале уволилась старшая м/с и заведующий отделения. Ходили слухи, что они украли 1 млн. рублей с заработной платы сотрудников у м/с, уборщиц, сестры хозяйки и врачей. Совсем недавно узнала, что об этом знает глав. медсестра больницы, научный руководитель отделения, ну и скорее всего главврач (но это не точно). Непонятно как долго они воровали и сколько точно. Скорее всего кто-то ещё из отдела кадров помогал, т.к. в расчетном листке всё сходилось. Но как оказалось Стим. Выплаты старшая сестра себе всегда ставила больше и из-за этого у сотрудников была ниже зп, так же ставила себе ставки, которые по итогу не отрабатывала, но лично я график в котором она так ставила, не видела. Хочу узнать стоит ли связываться с кем-то по этому поводу, если да, то с кем? Или просто отпустить, так как всё это невозможно будет доказать и никто не будет помогать, раз знали об этом вышестоящие? Просто так обидно, что обвели вокруг пальца, да ещё ст.м/с с заведующим вместе пошли в другую больницу и там всех обворовывать.
, вопрос №4108377, Медсестра, г. Москва
Уголовное право
Здравствуйте, мне позвонили с банка о том что заблокировали карту но я ей не пользовалась, и после этого
Здравствуйте, мне позвонили с банка о том что заблокировали карту но я ей не пользовалась, и после этого звонит человек и говорит что пользовался моей картой и закинул туда деньги и ее заблокировали, просит их вернуть но я не могу карта заблокирована, и я Его даже не знаю кто он и что , и как получил доступ к карте и почему пользовался, говорит если я ему не верну его деньги которые были на моей карте то он напишет заявление о мошенничестве что мне делать и как быть
, вопрос №4108343, Елизавета, г. Москва
Дата обновления страницы 13.02.2023