Здравствуйте, занимаюсь P2P торговлей на бирже Garantex, зашли в сделку с человеком на самой бирже, сделка

Question

Здравствуйте, занимаюсь P2P торговлей на бирже Garantex, зашли в сделку с человеком на самой бирже, сделка осуществлялась в рублевом эквиваленте, я ему баланс бирже отдаю, а он присылает деньги мне на карту, и биржа выступает в роли гаранта для обеих сторон, что все останутся при своём скажем так. Он мне перевёл деньги, я убедился что деньги на счету и завершил сделку, затем 24 января меня встретили сотрудники полиции (уголовный розыск) и говорят, что я якобы своровал данные деньги, либо был в кругу с теми людьми которые обманули того человека который отправил мне деньги на карту, как мне вот быть и что мне реально за это будет? Если я не участвовал ни в каких мошеннических действий и соответственно вся сделка была проведена непосредственно на бирже! И на бирже уже давно торгую! Там как я понял, злоумышленник который обманули женщину, сказал ей что для сохранности ваших денег, нужно перевести другому клиенту ВТБ, и она видимо так спокойно взяла и перевела для сохранности денег незнакомому человеку 410.000р ну смешно просто) и хотят сделать меня виновным, хотя в этой цепочки я вообще никак не варился.

Владислав Семцив · Answer

Здравствуйте. Необходимо ознакомиться с материалами уголовного дела (если оно возбуждено) или предварительного следствия или доследственной проверки. Писал ли заявление человек, фактически отправивший денежные средства вам на карту?

Иван Кошкин · Answer

Доброго времени суток. Пока вас допросили опера по отдельному поручению из Марий-Эл. Вас даже не проверяли на причастность к преступлению, не отрабатывали к иным фактам преступной деятельности. Все это возможно вам предстоит испытать. Поэтому будьте морально готовы съездить в Марий-Эл и познакомиться с местным уголовным розыском и следователем. Наймите заранее адвоката в Звениговском районе. А то предоставят бесплатного. Сейчас пошла волна, когда лиц, принимающих деньги от потерпевших, делают соучастниками ОПГ и направляют дела в суд по ст.159 ч.4 УК РФ, а лиц, принявших деньги, которые потом их перевели мошенникам, задерживают и арестовывают. Ваша ситуация немного не такая, все же деньги поступили вам опосредовано, но тут нужна работа по доказыванию вашей причастности к иным выводам таких «грязных» денег. И у нормальных следователей и оперов такие возможности имеются. По сути — ваш допрос более-менее для допроса свидетеля. Но многое будет зависеть — захотят ли гнать оперов в командировку за вами и везти вас в Марий-Эл для отработки на причастность к преступлению. У вас ничего не изъяли, я так понял. В общем, местные опера отработали так себе.