Предполагаемый мошенник действует от лица организации, привлекая физические лица, суммы достаточно большие

Здравствуйте, Валерия!

Дела о мошенничестве расследуют следователи полиции. Пишите заявление в ближайшее к вам отделение полиции в рамках ст.141 УПК РФ.

Указывайте, все что вам известно и  просите привлечь к уголовной ответственности. Можете указать и ст.159 У КРФ и ст. 174.1 УК РФ, если подозреваете легализацию.

При желании — могу составить вам заявление и проконсультировать по данному вопросу. Вы можете обратиться ко мне в чат. Услуги в чате по правилам сайта, в основном, платные.