Это не является ли это выходом за рамки исковых требований?

Здравствуйте, Александр.

Это не является ли это выходом за рамки исковых требований?

 Нет, не является. И более того, при крупных суммах суд обязан удостовериться в наличии и займодавца суммы займа на момент его предоставления.

Из доказательств имеется пенсионный возраст и договор дарения мне денег от матери, но он нотариально не заверен.

 Договор займа не требует нотариального удостоверения.

Договор дарения составлялся почти четыре года назад, можно ли его сейчас заверить у нотариуса (матери 93 года, но она в здравом уме, подтвердит и сама передвигается)

 Нет, нельзя.

С уважением

Александр!

Так как вы запросили мнение двух юристов, то я отвечу на ваши вопросы.

Суд требует доказательства наличия финансовой возможности для предоставления займа и обоснование экономической целесообразности и необходимости предоставления должнику займа

 Суд поступает абсолютно верно, т.к. именно кредитор, т.е. вы должны доказать, что у вас действительно были денежные средства, которые вы передали должнику. Это необходимо выяснять, потому что зачастую должники действуют недобросовестно спасая свои активы. Поясню: якобы кредитор и якобы должник сговариваются, что должник получил деньги от кредитора в долг. Кредитора включают в реестр. После продажи конкурсной массы должника, денежные средства, которые в реале не были переданы должнику получает кредитор, передающий деньги должнику. В результате какому-то из кредиторов может не хватить данных средств на погашение его долга. Суды опасаются сговора.

Если вы не предоставите доказательства того, что у вас были деньги на момент составления договора займа, то суд вполне может вам отказать во включении в реестр.

Договор дарения составлялся почти четыре года назад

 А как вы распорядились этими деньгами до момента передачи займа должнику? Если вы после получения денег от мамы положили их на вклад в банке и в день передачи денег должнику сняли их со счета, то вам нужно предоставлять не договор четырехлетней давности, а выписки движения денежных средств  с банковского счета.

То, что вам мама четыре года назад подарила деньги по договору, это не доказательства наличия денег на момент передачи денег должнику.

Здравствуйте Александр!

В банкротстве повышенный стандарт доказывания обстоятельств возникновения задолженности в связи с чем суд не принимает решение о включении долга в реестр требований кредиторов просто на основании вступившего в силу решения суда, а перепроверяет его. У суда есть подозрение что долг мнимый (искусственно нарисованный в целях получения контроля над конкурсной массой)

В связи с этим суд законно требует у вас информацию об обстоятельствах дела.

Вам следует:

а) Провести экспертизу давности договора дарения денег. Результаты экспертизы приложить к пакету документов при ответе суду

б) Подтвердить откуда у матери появились деньги чтобы дать Вам в долг (возможно она продавала жилье, машину, имеет существенный постоянный доход и т.д.)

Если с этим Вы справитесь, то обосновать целесообразность не будет проблем. Напишите что у Вас попросили деньги в долг — Вы дали деньги в долг. На что должник брал деньги Вы не выясняли (или не помните).

Доброго времени суток, Александр!

В соответствии с частью 2 статьи 66 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации суд вправе истребовать те или иные доказательства от сторон. В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) такие ситуацию не являются редкостью, обусловлены необходимостью изучения судом документов для включения в реестр требований кредиторов, а также обеспечения баланса интересов кредитора и должника, чтобы не затронуть и не нарушить чьи-либо права и законные интересы.

Необходимость предоставления таких сведения подтверждается также положениями части 7 статьи 16 федерального закона «О несостоятельности(банкротстве)».

С уважением,

Артем Гагикович!