Вы консультируете по банковскому мошенничеству?

Здравствуйте, я согласилась на онлайн работу по переводу денег, всё было хорошо, но карту заблокировали обосновывая это как: п.9 ст.9 №161-фз, п.1.11 Только после я поняла что попала на незаконное мошенничество, как решить эту ситуацию?

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, у меня есть исполнительное производство по факту мошенничества ст.159, ч.4 по решению суда в РФ на гражданина РФ, который скрылся в Германии. Могу ли подать на него заявление на территории Германии ( в суд, в полицию), если я не знаю его места проживания( адрес) в Германии? И как правильно это оформить. И будет ли полиция или суд Германии рассматривать мое заявление, если мошенничество было совершено в РФ? Доказательство оформленные договора займа.

Здравствуйте. Нужна помощь по спору с банком и финансовым сервисом (161-ФЗ, база Банка России). Ситуация: Я переводила свои собственные денежные средства с криптокошелька на свою карту в АО «Т-Банк» через обменный сервис BestChange. Через некоторое время банк заблокировал операции и внёс мои реквизиты в базу Банка России по операциям без добровольного согласия (161-ФЗ). По факту: — средства были моими — операция была обменом (не мошенничество) — перевод осуществлялся частями через обменник — отправитель впоследствии исчез — возврат денежных средств невозможен (счёт отправителя закрыт) Я: — подавала претензию в Т-Банк — банк направил сведения в Банк России на исключение — Банк России отказал в исключении из базы — ограничения продолжают действовать Дополнительно: У меня есть средства, размещённые через платформу Финуслуги. Финуслуги ограничили доступ к аккаунту и отказываются предоставить возможность вывода средств, ссылаясь на то, что я нахожусь в базе Банка России. По факту: — деньги принадлежат мне — доступ к ним ограничен — вывести их сейчас невозможно Задачи: 1. Исключение моих реквизитов из базы Банка России (оспаривание действий Т-Банка) 2. Получение доступа к моим денежным средствам на Финуслугах (возможно отдельный иск) Вопросы: — есть ли судебная практика по исключению из базы 161-ФЗ в подобных случаях — какова реальная перспектива дела — против кого лучше подавать иск (Т-Банк / Финуслуги / оба) — можно ли параллельно добиться вывода средств с Финуслуг — сроки и стоимость ведения дела Готова предоставить все документы и переписку.