Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Банк просит предоставить отчёт на основании 115-ФЗ

Банк просит предоставить отчёт на основании 115-ФЗ. Нужна консультация и составление данной бумаги.

38762E75-047C-48BD-9C61-B3CAF4C8630E
.png

14 июля 2022, 07:33, Рамиз, г. Москва

Анастасия Шпиндицкая

Юрист, г. Саратов

Здравствуйте, Рамиз. Как поясняют сами банки, в подобных объемах документы ими запрашиваются не просто так. Данные требования продиктованы нормами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и Положениями Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов...» Указанные нормативно-правовые акты обязывают кредитные организации идентифицировать не только самого клиента, но и проверять и фиксировать все совершаемые им сделки, которые банкам кажутся подозрительными.

Здравствуйте, хотела бы предложить свою помощь в составлении документации. Стоимость моих услуг в рамках данного сайта минимальна а отзывы клиентов, воспользовавшихся моими услугами положительные. Готова обсудить с Вами основные нансы возникшей ситуации и приступить к изготовлению документа.

14 июля 2022, 07:40

Похожие вопросы

Интеллектуальная собственность

115 ф3 Может банк написать заявление в полицию?

Я играл в оноайн казино и мне заблокировали карту .115 ф3 Может банк написать заявление в полицию ? На пррверку моего счета ?

11 февраля, 20:10, вопрос №4855027, Рома, г. Ангарск

1 ответ

Гражданское право

Работодатель просит оформить ИП как самозянытый и оформить все через Альфа банк и выдали карту бизнес так же просят сделать счёт ВТБ могут ли это быть мошенники?

Здравствуйте! Работодатель просит оформить ИП как самозянытый и оформить все через Альфа банк и выдали карту бизнес так же просят сделать счёт ВТБ могут ли это быть мошенники?

11 февраля, 16:44, вопрос №4854765, Вадим, г. Москва

1 ответ

Кредитование

Как можно поступить в Данной ситуации, стоб получить карту

Здравствуйте!В 2023 г была заблокирована со стороны сбера по 115 ФЗ.Заблокированы все карты ,счета и сбербанк онлайн.Есть действующая кредитная карта,которая тоже заблокирована,в банке говорят,что ограничения сеяты ,но карту банк не может выдать ,показывает отказ по условиям банка.Как можно поступить в Данной ситуации,стоб получить карту

11 февраля, 12:43, вопрос №4854532, Ася, г. Москва

2 ответа

Административное право

Прошу предоставить мне запись звонка с оператором колл-центра

Добрый день, произошла неприятная ситуация с сервисом Яндекс. Драйв, пробито колесо или спущено точно не знаем, еще нет ответа от сервиса. Прошу предоставить мне запись звонка с оператором колл-центра. Говорят, что предоставляют только с официального запроса правоохранительных органов. Подскажите нарушают ли они ФЗ о правах или нет. Как добиться записи звонка? Звонок нужен для подтверждения, что все делалось по инструкции сотрудника их сервиса.

11 февраля, 09:34, вопрос №4854173, Анна, г. Москва

1 ответ

Предпринимательское право

Трафик — Instagram (блогеры), приём платежей — эквайринг Сбер, сайт — лендинг

Добрый день. Нужна консультация и последующее оформление стимулирующего мероприятия с призами. Я — ИП на УСН 6%. Механика: продажа цифрового продукта (1 500 ₽, около 2 000 оплат) + бонусный розыгрыш среди покупателей. Призы: б/у автомобиль и золотая цепь. Трафик — Instagram (блогеры), приём платежей — эквайринг Сбер, сайт — лендинг. Задача: • юридически корректно квалифицировать акцию как стимулирующее мероприятие (не лотерею) • оценить регуляторные риски (банк / 115-ФЗ / реклама) • подготовить правила и обязательный пакет документов для запуска Интересует практический опыт с маркетинговыми акциями и розыгрышами. Подскажите формат работы, сроки и бюджет.

10 февраля, 23:34, вопрос №4853878, Арсен, г. Москва

1 ответ