Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
И каковы действия государства в случае, если я не буду разглашать источник денежных средств?
Планирую заниматься P2P-торговлей криптовалюты на бирже Binance, продавать криптовалюту, получая переводы на карту физ. лица банка РФ от других физ.лиц РФ, и переводить деньги на свой заграничный счёт, где уже покупаю криптовалюту обратно.
1. Обязан ли я по закону отчитываться о происхождении денежных средств? И каковы действия государства в случае, если я не буду разглашать источник денежных средств?
2. Каким образом налоговая сможет доказать, что у меня был доход от продажи криптовалюты, если я сам буду отрицать получение дохода?
3. Если я самостоятельно не подам декларацию по форме 3НДФЛ как физ лицо, будет ли это считаться уклонением от налогов? (Вопрос к то, смогу ли я потом воспользоваться банкротством физ лица, чтобы списать налоги)
Здравствуйте.
Отвечу вам по порядку вами заданных вопросов:
1. Если вы получили доход в виде денежных средств, то вы обязаны подать декларацию о доходах 3-НДФЛ (ст. 228 НК РФ). Если деньги будут выведены вами на счета банков России, которые принадлежат вам, то банки в соответствии с Законом, могут заблокировать ваши эти счета, попросить и предложить вам пояснить происхождение денег, согласно требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Это действия государства через банки.
2. Если вы будете отрицать происхождение денег, то вы их лишитесь. Деньги значит не ваши, в лучшем случае. Зачислены вам ошибочно. Смотрите абз. 1 пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ. Проведут проверку камеральную, составят акт проверки.
3. Налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (КНД 1151020), вы должны подать за 2021 год, она утверждена — Приказом ФНС России от 15.10.2021 N ЕД-7-11/903@.
Срок сдачи — ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32451/050dab7bf27194430697967947ea8b061c633ad2/
Здравствуйте.
1. Если спросит банк об экономической сущности операции — да обязаны (ст. 6 и 7 Закона №115-ФЗ). Если не ответите — банк заблокирует счет и прекратит с Вами договор банковского счета с возможным занесением в «черный список» в результате чего Вы не сможете открыть счет в более менее приличном банке.
2. Запрос поступлений и требование объяснить что это за поступления. Отутствие объяснений может привести к обвинению в уклонении от налогообложения со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями вплоть до уголовных.
3. Разумеется это будет считаться уклонением, как и невключение в поданную деларацию каких-либо доходов.
Все Ваши вопросы связаны с уклонением от уплаты налогов. Если использовать такой подход Вы неминуемо будете привлечены к ответственности и никакое банкротство Вам не поможет.
Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за платной персональной консультацией.
Дополню ответ свой по поводу указанного вами в скобках. Про банкротство. Банкротство существует 2 видов, упрощенная, например через МФЦ и через Арбитражный суд. Зависит от суммы вашей задолженности. И еще много факторов. (пункт 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве). Дело в том, что только после завершения расчетов с кредиторами вы как гражданин РФ, будете, например, — признаны банкротом, и тогда банкрот освобождается от исполнения требований кредиторов, (п. 3 ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002г № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Все зависит от суммы долга в ФНС. Вы о размере суммы не указываете.
Подробнее вы консультацию можете получить обратившись ко мне в чат и уточнить все нюансы.