Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Я не работающий граждан, через мою дебетовую карту проходит много зачислений и переводов, банк запросил 2 ндфл и 3 ндфл
Здравствуйте, такая проблема. Я не работающий граждан, через мою дебетовую карту проходит много зачислений и переводов,банк запросил 2 ндфл и 3 ндфл. Чепе сделать, подскажите
Обязанность предоставлять физлицам справки 2- НДФЛ или декларации 3- НДФЛ по запросам Банка отсутствует в действующем законодательстве РФ. Вы имеете право не представлять данную отчетность. Санкции или ответственности за отказ в представлении информации банкам нет.
Вместе с тем, в рамках антиотмывочных (комплаенс) процедур банк по 115-фз вправе приостановить оказания Вам банковских услуги (закрыть все счета и карты, вплоть до блокировки денежных средств на счете по требованию финмониторинга) до момента прояснения с Вами источников их возникновения и представления в банк подтверждающих документов.