Вопрос вот в чем, хочу подать заявление в полицию?

Добрый день! Если исполнитель ИП и он выдал Вам чек, то заявление в полицию не даст результата так как это будет гражданский спор. Вы можете подать претензию и если не выполнит требования, то взыскать в судебном порядке сумму, пени, неустойку, моральный вред и штраф.Будут вопросы или необходимость в изготовления заявлений, документов письменных ответов и юр. анализов (ссылками на статьи закона), какой либо другой юридической услуги, можете написать мне в чат – через кнопку «сообщение юристу» – «общаться в чате» (расположена возле фотографии) или перейдите по ссылке на мою страницу на сайте pravoved.ru/lawyer/13841/ и в правом углу нажмите кнопку «Общаться в чате», для составления документов, заявлений и более подробной консультации. С Уважением.

Кирилл, здравствуйте!

В силу ст. 141 УПК РФ вы вправе подать заявление в полицию для проведения проверки в порядке ст. 144 УПК РФ. Заявление подается в любой отдел полиции, либо вы вправе отправить заявление электронно на сайте МВД. 

Учитывая, что выяснили, что денежные средства получены конкретным лицом,  но данные его неизвестны, то так и указывать с описанием всех обстоятельств.  Тем более есть сведения о переводе средств на его личный счет.

В указанном случае такие действия могут быть квалифицированы по ч.2 ст. 159 УК РФ. 

Если у вас возникают сложности в составлении документов в полицию, вы можете обратиться в чат для заказа услуг. 

С уважением, 

юрист Квон Дмитрий Викторович.