Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как не нарваться на проверки из за этого
Добрый день.
Как можно переводить деньги с ИП на карту физ. лица? Регулярно. На чужую карту физ. лица. Что писать в назначении? Как не нарваться на проверки из за этого. ИП упрощёнка 6%
Добрый день!
Переводы с расчётного счёта ИП на лицевой счёт возможны только в случае осуществления финансово-хозяйственной деятельности между данными субъектами (договор ГПХ и т.д.).
Данные действия могут содержать признаки обналичивания денежных средств. Привлечь могут «Клиентов» – за неуплату налогов (ст. 199 УК РФ), а организаторов и работников «обнальных площадок» – за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ). Дополнительно им могут вменить еще несколько составов, перечисляет Малюкин: «От неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ) до перевода денег иностранцам по подложным документам (ст. 193.1 УК РФ)».
С уважением,
Юрист
Гулько Александр Владимирович