Знакомому заморозили счет по 115 фз и вывесили километровый список нужных документов

Добрый день меня зовут Константин, занялся спекуляциями криптовалют/валют по схеме: карта банка(тинькоф)-онлайн обменник/физ лицо - вывод обратно в банк.

знакомому заморозили счет по 115 фз и вывесили километровый список нужных документов. очень не хочу оказаться на его месте.

планирую создавать ИП и сотрудничать с банком напрямую.

хотелось бы проконсультироваться, с уважением

18 марта 2022, 17:57, Константин, г. Санкт-Петербург

Игорь Мирзоев

Юрист, г. Санкт-Петербург

Здравствуйте, напишите в личные сообщения для получения консультаций.

18 марта 2022, 20:01

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Гражданство

Есть 3 несовершенно летних ребенка и жена, все граждане РФ( не преобретенное) Я сейчас как иностранный гражданин, сколько могу пребывать в стране?

Лишен гражданства по ст 22 п 2 пп а 138фз. Есть 3 несовершенно летних ребенка и жена, все граждане РФ( не преобретенное) Я сейчас как иностранный гражданин, сколько могу пребывать в стране ? Ст. 5. 115 фз . наличие близских родствеников граждан РФ , дает мне возможность находиться в стране год , в возможным продлением еще на год?

13 февраля, 00:18, вопрос №4856421, Эльчин, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Семейное право

И какие этапы, какие нужны для этого документы

Получила жильё в 22 году, могу ли я подать заявление на приватизацию. И какие этапы, какие нужны для этого документы.

12 февраля, 21:59, вопрос №4856258, Анастасия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Наследство

Добрый вечер.После смерти мамы нужно вступить в наследство на землю какие нужны документы для оформления и нужен ли кадастровый паспорт на землю кроме документов на землю

12 февраля, 18:49, вопрос №4856102, Дарья Бельская, г. Белгород

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

1150 ₽

Вопрос решен

Семейное право

Какие нужны документы и куда подавать?

Добрый день. Как составить исковое заявление отцу ребенка ? В браке давно не состоим , ребенку материально никак не помогает , говорит что денег нет . Какие нужны документы и куда подавать ?

12 февраля, 15:27, вопрос №4855852, Алина, г. Мытищи

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Исполнительное производство

ИП приостоновлено, но пристав сказал что сумма ареста все равно будет заблокирована на счете в банке, и наложен арест, это правомерно

Здравствуйте. ИП приостоновлено, но пристав сказал что сумма ареста все равно будет заблокирована на счете в банке, и наложен арест, это правомерно

12 февраля, 14:36, вопрос №4855668, Александр, г. Саянск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.