Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Пришли деньги на мой счёт в сбербанк а снять их не могу без указания отправителя
Пришли деньги на мой счёт в сбербанк а снять их не могу без указания отправителя
, Дарига, г. Москва
Вениамин Дайков
Дарига, добрый день. В данном случае, как я понимаю, деньги поступили из-за границы и банк требует идентифицировать отправителя в целях проверки законности происхождения денег? В данном случае это правомерное требование банка, как следование приказам ЦБ по противодействию коррупции, терроризму и отмыванию доходов, полученным преступным путем. В данном случае просто представьте информацию об отправителе и все.
С Уважением, Компания ПЕРЭКС.