Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
289 ₽
Вопрос решен
Большая компания переводила большие суммы на личную карту, в дальнейшем карту и все счета заблокировал банк
Большая компания переводила большие суммы на личную карту, в дальнейшем карту и все счета заблокировал банк
Средства никаким образом не отображались под отчёт
Компания требует вернуть их средства, есть возможность потребовать компенсацию, за то, что из за переводов компании были заблокированы счета или не возвращать суммы, которые переводили?
, екатерина, г. Москва
Владислав Зыков
Здравствуйте Екатерина! Можно по подробнее изложить информацию? На каких правовых основаниях были произведены перечисления? Поему карта заблокирована?
С уважением.
Заблокировали по ФЗ-115
Банк заблокировал Вашу карту полагая, что перечисленные на нее деньги могут быть получены не на законных основаниях. Банк действовал в соответствии с названным Вами законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
С уважением.