Я на работе перевел денежные средства себе на карту в размере 250 тыс
Я на работе перевел денежные средства себе на карту в размере 250 тыс. еще 200 тыс банк заблокировал . что мне светит за это?
, Дмитрий, г. Пятигорск
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте, Дмитрий
Если денежные средства, поступившие на Вашу карту получены законным путем, то необходимо обратиться в банк и приложить все подтверждающие документы. Если это Ваша зарплата, то принесите справку о заработной плате за период, когда на Вашу карту поступили деньги. В подтверждающих документах должно быть указано от кого, в какой сумме. и за что. Банк проверит информацию и разблокирует карту. Блокируется чаще всего потому, что банк считает операцию подозрительной. Если гражданин получал на карту каждый месяц 5 тысяч рублей, а в последующий месяц поступило 500 тысяч рублей. Сразу возникает вопрос об источнике дохода.
Дмитрий, я надеюсь я ответила на Ваш вопрос? Если будут еще вопросы, напишите.
Удачи!
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Добрый вечер Перевел денежные средства в размере 150 тыс рублей, ошибочно по номеру телефона другого человека
Добрый вечер
Перевел денежные средства в размере 150 тыс рублей , ошибочно по номеру телефона другого человека , человек вернул 37 тыс рублей , остальные денежные средства арестовали судебные приставы в рамках ИП , получатель пошел в банк написал заявление по факту того что получил средства которые необходимо вернут , заявление приняли , приставы на контакт идти отказались , сообщили что необходимо решать в судебном порядке , прошу оказать содействие в плане действий с составлением необходимых документов , получатель живет недалеко , на контакт идет
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, я должна в микрозайме просрочка 2 недели, имеют ли право МФО снимать денежные средства с карт родственников?
Здравствуйте,я должна в микрозайме просрочка 2 недели,имеют ли право МФО снимать денежные средства с карт родственников?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что грозит за хищение денежных средств с использованием служебного положения?
Добрый день! Моя сестра используя служебное положение похитила денежные средства на сумму 300 тысяч рублей. Завели уголовное дело. Адвокат государственный. Обвиняется по ст 160. 3 раза был суд и каждый раз назначают новое заседание. Подскажите пожалуйста что вообще грозит в таких случаях из практики в большей степени.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.