Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
115, или это касается только наличных поступлений на счёт?
Если на мой счёт в банке единоразово поступит крупная сумма денег по безналичному переводу - 8 000 000, скажем, с банковского счета моего брокера, может ли банк заблокировать этот счёт для, так сказать, выяснения их происхождения по ст. 115, или это касается только наличных поступлений на счёт?
Здравствуйте,
Да, банк может так поступить. Право ограничивать операции по счету предоставлено банкам в рамках осуществления валютного контроля по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма».
Формально причиной блокировки может ввыступить любая ошибка в документе или даже нетипичная операция по счету. Также блокировать счёт могут, если у сделки отсутствует экономический смысл, если усматриваются признаки вывода капитала из страны, если клиент занижает тарифные платежи или снимает много наличности.
Здравствуйте,
Да, банк может так поступить. Право ограничивать операции по счету предоставлено банкам в рамках осуществления валютного контроля по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма».
Формально причиной блокировки может выступить любая ошибка в документе или даже нетипичная операция по счету. Также блокировать счёт могут, если у сделки отсутствует экономический смысл, если усматриваются признаки вывода капитала из страны, если клиент занижает тарифные платежи или снимает много наличности.