8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
400 ₽
Вопрос решен

Могут ли отказать банк, в выплате денег выигранных в онлайн казино?

Могут ли отказать банк ,в выплате денег выигранных в онлайн казино ?

, бамбус, г. Москва
Виталий Герасимов
Виталий Герасимов
Адвокат, г. Калуга

Здравствуйте.

В соответствии со статьей 6.2. Федерального закона от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях»:

Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, операции по трансграничному переводу денежных средств по поручению физического лица в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву (далее — иностранные лица), информация о которых включена в перечень российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц (далее — перечень лиц), в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации.

Однако в отношении переводов не находящимся в перечне субъектам или в операциях по получению надлежаще зачисленных на ваши счета денежных средств ограничений не имеется. 

С уважением, удачи 

0
0
0
0
В соответствии со статьей 6.2. Федерального закона от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях»:

Но казино к лотереям никакого отношения не имеет.

Лотерея, согласно ст. 4 ФЗ «О лотереях»

игра, которая проводится в соответствии с договором и в которой одна сторона (оператор лотереи) проводит розыгрыш призового фонда лотереи, а вторая сторона (участник лотереи) получает право на выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями лотереи

.А казино ( ст. 4   ФЗ  «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» это-

  —

игорное заведение, в котором осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игровых столов или игровых столов и иного предусмотренного настоящим Федеральным законом игрового оборудования;

То есть лотерея не относится к категории азартных игр, и ФЗ «О лотереях здесь неприменим»., а применим   ФЗ  «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр ...»

0
0
0
0

Кроме того, в ст.6.2 цитируемого ФЗ «О лотереях» вообще нет речь о переводах в пользу отдельно взятого конкретного физического лица, там говорится о переводах в пользу-

 российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву,
0
0
0
0
Роман Артемьев
Роман Артемьев
Юрист, г. Москва
рейтинг 8

Здравствуйте, Бабмус.

Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банк имеет право запросить у Вас документы, подтверждающие легальность происхождения денежных средств.

Поэтому Вам нужно озаботиться получением от казино справок или иных документов, доказывающих, что это деньги получены в результате игр в данном казино.

Впрочем, совсем не факт, что банк устроят данные документы, тогда счет будет заблокирован, так как в силу закона 115-ФЗ для банка достаточно подозрений, что перевод осуществляется в целях отмывания нелегальных средств.  Но забрать данные деньги банк не имеет права, он предложит Вам расторгнуть договор и перевести деньги на счет в другом банке, при этом с Вас снимут большую комиссию (около 20%). Процедура может растянуться на несколько месяцев.

С уважением, Роман.

3
0
3
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Здравствуйте, я выиграла в казино определённую сумму денег, чтобы их вывести они просят внести девять
Здравствуйте,я выиграла в казино определённую сумму денег, чтобы их вывести они просят внести девять процентов от выигрыша,я боюсь вдруг после взноса денег мне все равно не выведут деньги на карту, Так должно быть?
, вопрос №4054883, Алёна, г. Ноябрьск
Медицинское право
Отказали в приеме врача могу ли я составить претензию в досудебного урегулирования с компенсацией морального ущерба
отказали в приеме врача могу ли я составить претензию в досудебного урегулирования с компенсацией морального ущерба
, вопрос №4054655, александр, г. Москва
Международное право
Могу ли я подать апелляцию и есть шанс на одобрение?
Добрый день! Отказали в визе в Испанию мне и моему мужу. К документам не приложила утерянный паспорт (мой), у мужа всё в порядке. Мне написали с личной почты работника на почту, что нужно в течение 10 дней донести данные об этом паспорте. Я пропустила это сообщение. Данных у меня нет по нему и в визовом центре ничего не сказали. В причине отказа указано, что я не представила вовремя пакет документов. Могу ли я подать апелляцию и есть шанс на одобрение? И почему мужу тоже отказали? У него всё в порядке.
, вопрос №4053012, Татьяна Пронина, г. Москва
Предпринимательское право
Можно ли все документы и формы подать онлайн через госуслуги или другие гос
Добрый день! В ООО единственный учредитель и он же генеральный директор.
Необходимо заменить текущего учредителя на нового (новый не является сотрудником), а текущего учредителя вывести из состава учредителей, но при этом оставить генеральным директором. Какие документы и формы необходимо для этого сделать? В какое количество этапов это делается?
Можно ли все документы и формы подать онлайн через госуслуги или другие гос.порталы?
У текущего учредителя (и он же генеральный директор) есть КЭП физ.лица и КЭП генерального директора ООО.
У физ.лица, которого нужно сделать единственным учредителем есть КЭП физ.лица.
, вопрос №4052466, Клиент, г. Санкт-Петербург
Военное право
Могу ли рассчитывать на какие-то выплаты?
Здравствуйте! Могут ли призвать моего мужа в армию сейчас, если ему 28 лет? В 2023 году он проходил комиссию, и ему должны были выдать военный билет, но сказали, что будет уклонистом, и в силу обстоятельств у него не получилось забрать его до конца 2023 года, т.к. живет в другом городе. Сейчас он хотел забрать билет, но ему сказали, что возможно призовут, будут решать, потому что в 2024 возраст увеличили до 30 лет. Я беременна и не работаю официально, декретные не получу, и все это время нас содержал муж. Могу ли рассчитывать на какие-то выплаты?
, вопрос №4052292, Фалия, г. Новосибирск
Дата обновления страницы 24.11.2020