Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Поиск по карте банка

ПОСТАВЩИК: ИП Киреев Р.В Факт.адрес:660094, г.Красноярск, улица Мельникова,44 Юр. адрес:660094, г.Красноярск, улица Мельникова,44 ИНН 381714297887 ОГРНИП 319246800047599 E-mail: kireev.roman@protonmail.com Банковск.карта 4890494698254323 Я проверил на налог.ру есть такое ИП? но меня очень смущает что деньги надо перечислить на карту, но не указан расчетный счет ИП. Вполне возможно, что прикрывшись этим ИП, получают деньги на карту, не имеющее отношение к ИП и руководителю. Как это можно проверить?

ДОГОВОР КИРЕЕВ
.pdf

Уточнение от клиента

Я из Казахстана, Астана

08 августа 2020, 12:24

08 августа 2020, 12:32, Торемурат, г. Москва

ип

Ксения Ястребова

Юрист, г. Петрозаводск

Добрый день!

Налоговое законодательство не содержит запрета на использование индивидуальным предпринимателем в своей предпринимательской деятельности текущего счета. То есть индивидуальный предприниматель вправе использовать в своей предпринимательской деятельности как расчетный счет, так и текущий.

Дополнительно можете запросить у поставщика полные банковские реквизиты, где будет видно, кто является получателем.

Для более подробной консультации, в том числе с изучением имеющихся у Вас материалов/документов и/или судебной практики по Вашему вопросу, а также составления юридических документов (претензия, исковое заявление, любой процессуальный документ и др.) Вы можете обратиться ко мне в чат. Услуги платные, цена договорная.

С уважением, Ястребова К.В.

09 августа 2020, 10:23

Похожие вопросы

Налоговое право

Лиц, но я буду оплачивать налог на эти переводы (как самозанятая) не будет ли вопросов у банка о подозрительных переводах и не заблокируют ли мне карту?

Добрый день! Если мне на карту будет приходить больше 10 переводов в день от физ. лиц, но я буду оплачивать налог на эти переводы (как самозанятая) не будет ли вопросов у банка о подозрительных переводах и не заблокируют ли мне карту?

17 апреля, 09:55, вопрос №4087968, Софья, г. Глазов

1 ответ

Исполнительное производство

Я многодетная мама у сеня фссп вскрыли карту банк подал в суд нв меня платить мне не чем сколько они будут удерживать с зарплаты и как мне дальше быть

16 апреля, 17:37, вопрос №4087295, Ирина, г. Москва

1 ответ

Уголовное право

На деле оказалось отмывание денег, узнал когда приехали с полиции, на меня написали заявление, украли крупную сумму и часть провели через мою карту, соответственно я не знал

Знакомый предложил дать карту на время за взаимную плату. Утверждая что все легально и что карты нужны для работы с онлайн магазинами для увеличения кешбека. Т.к знал этого человека поверил и согласился. На деле оказалось отмывание денег, узнал когда приехали с полиции, на меня написали заявление, украли крупную сумму и часть провели через мою карту, соответственно я не знал. В полиции дал показания, все рассказал и меня отпустили как свидетеля, сказав что все решили, задержали этого самого знакомого и его подельника, они как выяснилось перепрадали карту. Сейчас пришёла повестка в суд, хотят взыскать 500.000р, эта сумма прошла через карту. Хочу узнать что может решить суд, на что надеяться и возможны ли какие нибудь печальные для меня итоги.

16 апреля, 14:38, вопрос №4087048, Дмитрий, г. Братск

1 ответ

Защита прав потребителей

Здравствуйте, произошла проблема в банке "Промсвязьбанк", 11 апреля, я внес денежные средства в размере 10000

Здравствуйте, произошла проблема в банке «Промсвязьбанк», 11 апреля, я внес денежные средства в размере 10000 тысяч рублей, банкомат просто их съел, то есть деньги не пришли на карту и не выдали обратно, были какие-то технические проблемы с банкоматами пользовался я картой Тинькофф, направил обращение и Тинькофф и Промсвязьбанк, от псб банка я получил отрицательный ответ, они провели расследование и не нашли никаких лишних денег, сказали обратиться в правоохранительные органы, подскажите как правильно поступить.

16 апреля, 14:31, вопрос №4087033, Дмитрий, с. Луганск

1 ответ

486 ₽

Вопрос решен

Гражданское право

Здравствуйте, знакомый перед отъездом на сво, сделал сам для меня карту, привязанную к его карте, чтоб я снимала деньги, и пользовалась картой

Здравствуйте, знакомый перед отъездом на сво, сделал сам для меня карту, привязанную к его карте , чтоб я снимала деньги, и пользовалась картой. Сейчас он требует вернуть деньги. Как мне быть? Ведь деньгами я пользовалась., причем он настаивал на этом . Что мне грозит?

16 апреля, 08:07, вопрос №4086478, Карина, г. Владивосток

7 ответов