Добрый вечер, Евгения!
В Вашей ситуации Вам следует успокоиться и обдумать все варианты защиты и возможных доказательств, которые будут подтверждать факт того, что Вы действительно не вели какой-либо предпринимательской деятельности в Вашей фирме, что не подавали каких-либо иных отчетов, кроме «нулевых».
1. Вам надо вспомнить все вопросы, которые Вам задавали при опросе (допросе) и попытаться вспомнить Ваши ответы, чтобы в дальнейшем ориентироваться в Ваших показаниях, а в случае допроса Вас как свидетеля — с целью исключения возможности дачи заведомо ложных показаний.
2. Если в МВД пока имеется материал доследственной проверки, то Вы в ходе следующего опроса должны пояснить им с целью проверки Ваших пояснений, что какой-либо активной деятельности в Вашем бизнесе Вы не вели, подтвердив Ваши пояснения копиями документации по Вашему бизнесу либо тем фактом, что каких-либо договоров об оказании услуг у Вас нет (может у Вас имеется журнал заключения договоров и он пустой, либо договора заключены, но только были на начальной стадии), обязательно предоставить копии «нулевых» расчетных налоговых деклараций, подтверждающих факт того, что прибыли в Вашем ООО за время деятельности не было.
Также, Вам следует указать при опросе сотрудникам полиции, что Ваши пояснения можно подтвердить их запросом о движении по расчетному счету Вашего ООО. Эту информацию сотрудники могут истребовать в банке, обслуживающем Ваше ООО. Либо Вы можете запросить данную информацию в банке и предоставить копию данной справки (ответа) сотрудникам полиции. Оригинал сотрудникам полиции справки, в случае ее получения либо наличия у Вас отдавать не надо, она может пригодиться на суде.
Вышеуказанная информация из налоговой, справка из банка, а также отсутствие либо приостановленные договора об оказании услуг будут подтверждать факт того, что Вы каких-либо денежных средств ни от кого при занятии Вашим бизнесом не получали.
3. Если же в МВД уже возбуждено уголовное дело и Вас допрашивали в качестве свидетеля, то Вы можете написать ходатайство в порядке ст. 120 УПК РФ, которое может быть заявлено в любой момент производства по уголовному делу.
Так, согласно ч. 1 ст. 119 УПК РФ — лицами, имеющими право заявить ходатайство, могут быть подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный представитель и представитель, частный обвинитель, эксперт, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, представитель администрации организации и иное лицо, права и законные интересы которых затронуты в ходе досудебного или судебного производства, вправе заявить ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство, либо представляемых им лица или организации.
В Вашем случае, Вы являетесь иным лицом, права и законные интересы которых затронуты в ходе досудебного производства, в связи с чем имеете полное право заявить ходатайство о производстве процессуальных действий и решений для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, а также для обеспечения Ваших законных прав и интересов.
В ходатайстве Вы заявляете следователю (дознавателю) о том, что факт неприбыльности Вашего бизнеса, отсутствия заключения с кем-либо договоров и получения за них денежных средств (прибыли) подтверждают «нулевые» налоговые декларации, которые Вы предоставляли в налоговую, а также просите направить запрос о наличии и движении по расчетному счету Вашего ООО в банке. И просите в Вашем ходатайстве следователя (дознавателя) провести выемку указанной документации в порядке ст. 183 УПК РФ.
Согласно ст. 121 УПК РФ в течении 3 суток с момента заявленного Вами ходатайства следователь (дознаватель) обязан принять решение по Вашему ходатайству в порядке стю 122 УПК РФ и вручить его Вам. Если Вас не утроит решение следователя (дознавателя), Вы имеете право сразу же обжаловать данное постановление в порядке главы 16 УПК РФ.
4. Также, Вам можно попросить в ходе следующего опроса (написать ходатайство в случае возбуждения у.д.) о предоставлении Вам для обозрения заключенных договоров якобы от Вашего имени, которые имеются в материалах доследственной проверки либо уголовного дела. Если Вы их не заключали, то об этом надо заявить при опросе (допросе) следователю либо дознавателю.
Если Вам откажут в предоставлении указанных договоров, заключенных по мнению следствия либо органа дознания от Вашего имени, Вам если Вы их на самом деле не заключали в Ваших пояснениях либо показаниях следует твердо стоять и утверждать о том, что Вы ни с кем не заключали каких-либо договоров и денежных средств ни от кого за оказание услуг Вашего ООО не получали и не снимали. При этом сообщить органу дознания либо следователю (дознавателю), что просите либо заявить ходатайство о проведении почерковедческой экспертизе, чтобы доказать следствию и суду, что подпись в договорах Вам не принадлежит!
Надеюсь, мой ответ был Вам полезен!
