Отмывание денежных средств через подставных лиц

Question

Здравствуйте, Ранее я трудоустроился через контакт к человеку по имени Артём который представился Юристом, в мои обязанности входило это регистрация фирм с переоформлением на их клиентов, меня завели в заблуждение и сказали что я регистрирую на себя фирму и открываю банковские счета , как только фирма документальна будет готова то с меня она переоформляется на их клиента который уже фактически будет управлять своим бизнесом в данной фирме, и тогда у меня появится возможность взяться за новый проект и так далее. После открытия счетов я обнаружил то что по моим счетам стали переводить деньги. и сейчас я хотел бы написать заявление против этого человека а сам не знаю куда, вот это мой первый вопрос. так же в процессе работы они мне поручили и другие дела , за это время я смог познакомится ещё и с другими кто стал жертвой мошенничества. Но многие из жертв не желают прекращать работу, а это значит они не будут свидетельствовать против Артёма, тут и возникает второй вопрос, могу ли я написать заявление и куда, против остальных номинальных директоров как на соучастников , ведь в процессе они пойдут как соучастники или как свидетели но прикрывать они в итоге никого не станут ...

Олег Васев · Answer

Здравствуйте. После открытия счетов я обнаружил то что по моим счетам стали переводить деньги. и сейчас я хотел бы написать заявление против этого человека а сам не знаю куда, вот это мой первый вопрос. Дмитрий в налоговую, в МВД. Но и Вам придётся объясняться, возможна ответственность по ст. 173.1 или 173.2 УК РФ. Артёма, тут и возникает второй вопрос, могу ли я написать заявление и куда, против остальных номинальных директоров как на соучастников, ведь в процессе они пойдут как соучастники или как свидетели но прикрывать они в итоге никого не станут ... Дмитрий это уже не Вам оценивать. Можете написать также в полицию, но я бы для начала подумал о себе. Факт того, что Вас ввели в заблуждение ещё доказать надо.

Виктория Ткаченко · Answer

Добрый день! Дмитрий, если сейчас Вы поняли, что участвовали в схеме по незаконному образованию /созданию юр.лица рекомендую в первую очередь обратиться в банк для приостановки движения по счету или расторжения договора, что бы исключить перечисление или снятие денежных средств в нарушение законов РФ. Если Вы будете настаивать и полиция сможет доказать, что преступного умысла у Вас не было, к тому же сообщите, что предприняли необходимые действия для закрытия расчетного счета, который используется незаконно, то можете рассчитывать на то, что не будете привлечены к ответственности по ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) и 173.2(Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица) Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом Однако, очень тяжело будет доказать, что Вы не знали и не понимали какие действия совершали.