Какие последствия возможны при передаче свидетельства на жилье третьему лицу?

Здравствуйте. Физ. лицо, был открыт счет в зарубежном банке (страна СНГ) 2022 г., ФНС была уведомлена об открытии счета. По нему проводились покупки за рубежом. 1. Отчет о движении денежных средств не подавался ни разу, хотя возможно там была сумма суммарно больше 600 000 руб. за год, что в этом случае грозит? 2. Если суммарная сумма по счету была больше 600 000 руб. за год, какие могут возникнуть вопросы и последствия, есть ли какая практика?

В ноябре 2021 года супруги Ивановы расторгли брак, при этом раздела имущества осуществлено не было. В период брака супругами был приобретен автомобиль. Машина все время находилась и находится у супруги. Право собственности на машину оформлено на супруга. Документы на машину находились и находятся у супруга. Бывший супруг 01.06.2023 продал машину третьему лицу без фактической передачи, так как машина находится у бывшей супруги. Сторонами договора подписано соглашение о том, что передача транспортного средства должна состояться не позднее 05.06.2023. Деньги продавец получил. 5 июня 2023 года бывший супруг по почте получил от бывшей супруги исковое заявление о разделе имущества, в котором просит суд оставить машину ей, половину стоимости она гарантирует выплатить. 7 июня 2023 года суд наложил запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля. Предварительное заседание состоялось 07.06.2023. Ответьте на вопрос: Является ли сделка купли-продажи машины незаконной? Имеет ли право новый собственник обратиться в суд с требованием к гражданину, который продал автомобиль, и его бывшей супруге передать машину по договору купли-продажи?

Мы устанавливали отцовство после смерти отца. Тут объявилась его сестра узнала что у него есть деньги на счетах и вступила в наследство. Суды мы все выиграли отдали исполнительный лист приставам. Но пока у нас шли суды сестра перевела все деньги третьим лицам. Приставы сказали что денег у нее нет.а была очень большая сумма. Она нигде не работает имущества нет. Что нам делать?

Добрый день, мы проживаем в служебном помещении, договор заключён с отцом, но он там не проживает, там проживает его сын и двое несовершеннолетних детей. Пришло уведомление о выселение из за передачи третьим лицам. Прописка у всех одна, в служебном помещении. Оплата производиться за всех членов семьи, утверждают что отец не проживает. Как рассмотреть ситуацию о третьем лице? Может ли сын быть третьим лицом, если у него прописка та же что и у отца?