Мы — ваш онлайн-юрист

Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Оформил на себя две ООО номинальный директор

Добрый день!

Я искал подработку, нужны были деньги и устроился курьером регистратором. Люди, которые меня наняли обещали перерегистрировать ООО на официального владельца (заказчика) без ведения деятельности и со сдачей нулевой отчетности в ИФНС. За каждый выезд платили деньги. Задача заключалась в оформлении на себя компаний и поездках по банкам, открытии банковских счетов.

На меня оформили две ООО с разным видом деятельности, я открыл на каждую компанию 4-5 банковских счетов в разных банках, отдал этим людям все данные от клиент банка (флешки и кэш карты). Только у них был доступ к интернет банку. Они обещали передать их заказчику.

Я ждал заказчика для перерегистрации на него компаний( в итоге он появился), но через три месяца я узнал, что через одну из компаний ведутся махинационные действия, операции по счетам третьими лицами и на счета поступали средства от пострадавших клиентов и обналичивались с банковских карт. Я об этом узнал только после того как мне начали поступать звонки от пострадавших людей. Как выйти из этой ситуации и избежать последствий? Я пострадавшее лицо. Подписи нигде не ставил при банковских операциях. Все операции совершались через клиент банк. Счета заблокированы.

Показать полностью

29-09-2018, 16:42, Сергей, г. Москва

номинальный директор

Вадим Филиппов

Адвокат, г. Москва

Сергей, добрый день!

Во первых, Вам необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст.173.1 УК РФ в отношении лиц, которые образовали указанные Вами юридические лица через подставное лицо, то есть через Вас.

Как установлено ч.1 ст.173 УК РФ образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Далее, необходимо получить постановление о возбуждении уголовного дело, либо о его отказе и с его копией обратиться в налоговый орган с заявлением о признании сведений о Вас как о директоре, содержащихся в едином реестре недостоверными.

Далее, необходимо просто ждать либо окончания расследования по уголовному делу, либо того момента как налоговый орган по собственной инициативе ликвидирует компании, в которых Вы были директором.

С уважением

29-09-2018, 16:56

Сергей

Клиент, г. Москва

А если на одном заблокированном счете в одном банке лежат ворованные деньги и мне угрожают эти ребята? Вчера от их компании приезжал человек ко мне домой( поднялся ко мне на этаж), у них есть мои паспортные данные. Просят приехать к ним в офис и по второй компании «чистой», по которой деятельности не велось сьездитт в банки и разблокировать счета (естественно для совершения махинаций). Угрожают мне, что могут приехать другие люди, если я не выполню их требования. Что мне делать?

Возможно ли просто сменить генерального директора, найти другого человека?

29-09-2018, 19:32

Вадим Филиппов

Адвокат, г. Москва

идите в полицию с заявлением

29-09-2018, 19:58

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Трудовое право

Нарушает ли водитель ООО статью 329 ТК РФ, работая директором ИП?

Если работник работает водителем в ООО по трудовому договору, а также является директором ИП и управляет транспортным средством от имени ИП, нарушает ли это статью 329 ТК РФ?

19-10-2026, 16:04, вопрос №5059945, Диана, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Уголовное право

Как директору и единственному учредителю ООО сложить полномочия для заключения контракта с Минобороны?

Могу ли я освободить себя от должности директора? Я являюсь директором ООО и единственным учредителем, также я единственный сотрудник данного ООО. На данный момент, а именно с 30 декабря 2025 года ООО прекратило свою деятельность. Я планировал начать процедуру ликвидации, но решил заключить контракт с Министерством Обороны, а по закону насколько мне известно для заключения контракта с Минобороны мне необходимо прекратить предпринимательскую деятельность и освободиться от должности директора, военнослужащим запрещено заниматься бизнесом. Могу ли я освободить себя от должности директора ? Каким образом и как это оформить документально и в какие контролирующие органы предоставить данную информацию?

17-10-2026, 14:11, вопрос №5059017, Любовь, г. Ноябрьск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Предпринимательское право

Как законно оформить получение премии от поставщика пива на ИП при работе ресторанов ООО?

Здравствуйте! Ищу юриста по налоговому и договорному праву с опытом работы с УСН, агентскими договорами и премиями от поставщиков. Есть ИП на УСН 6% («Доходы») и четыре ресторана, оформленные как отдельные ООО на УСН 15% («Доходы минус расходы», общепит). Поставщик пива работает с НДС. Рестораны самостоятельно закупают и оплачивают пиво, а ИП занимается поиском поставщиков, работой с ними и согласованием коммерческих условий. Поставщик заключает с ИП договор премирования за общий объём закупок ресторанов. Премия перечисляется непосредственно ИП. Нужно проанализировать четыре документа в совокупности и определить, кому юридически принадлежит премия, можно ли законно оставлять её полностью у ИП как собственный доход, какие налоговые риски возникают у сторон, а также проверить остальные условия договоров на юридические и финансовые риски. Договор премирования и обязательное приложение поставщик менять не готов. Агентский договор можно корректировать. Нужно оценить, можно ли законно работать на предложенных условиях с учётом этих ограничений. По результатам проверки нужно письменное заключение с конкретными выводами и рекомендациями, а также исправленная редакция нашего агентского договора в Word с необходимыми правками, выделенными в тексте. При необходимости - созвон для обсуждения вопросов. Документы предоставлю после согласования работы. Работа дистанционная

14-10-2026, 17:29, вопрос №5057419, Андрей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

1150 ₽

Вопрос решен

Предпринимательское право

Может ли единственный учредитель ООО назначить директором невестку?

Может ли свекровь, единственный учредитель ООО, назначить директором свою невестку. Не будет ли претензий по аффилированности.

13-10-2026, 12:20, вопрос №5056584, Сергей, г. Оренбург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Социальное обеспечение

Может ли совершеннолетний ребенок оформить денежное довольствие участника СВО?

Может ли совершеннолетний ребенок оформить денежное довольствие участника СВО? Мой отец участник СВО, числится БП. В апреле принял гражданство РФ, есть жена и несовершеннолетний сын так же две совершеннолетние дочери проживающие в Таджикистане так же они граждане Таджикистана. Из родственников в России только совершеннолетний ребенок 26 лет. Может ли совершеннолетний ребенок оформить денежное довольствие на себя? И на какие выплаты имеют права родственники находящиеся в Таджикистане

12-10-2026, 20:45, вопрос №5056243, Юлия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.