Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

400 ₽

Вопрос решен

Регистрация в Росфинмониторинге

Агентство недвижимости, использующее упрощенную систему налогообложения, обязательно должно быть зарегистрировано в Росфинмониторинге? Какая отчетность в этом случае должна представляться и в какие сроки?

26 сентября 2018, 14:08, Владимир, г. Санкт-Петербург

Здравствуйте, Владимир!

Агентства недвижимости должны встать зарегистрироваться в Росфинмониторинге.

Порядок постановки на учет в Росфинмониторинг определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58 (http://base.garant.ru/70576010...).

Кроме того необходимо:

Разработать правила внутреннего контроля и пакет внутренних документов к ним;
Назначить специальное должностное лицо;
Пройти обучение по финансовому мониторингу (целевой инструктаж);
Сдавать отчетность в Росфинмониторинг, в т.ч. ежеквартальную.

Даю ссылку на страницу сайта Росфинмониторинга, на которой можно ознакомиться с порядком регистрации : www.fedsfm.ru/companies/registration

26 сентября 2018, 14:17

Олег Рябинин

Юрист, г. Сыктывкар

Эксперт

Дополню, что в соответствии со ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1.1. Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

Информация о такой сделке передается в Росфинмониторинг.

26 сентября 2018, 14:43

Олег Рябинин

Юрист, г. Сыктывкар

Эксперт

Что касается сроков предоставления информации, то они перечислены в п.4 Положения о предоставлении информации в Росфинмониторинг, утв.постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209. Даю ссылку на данный документ: http://base.garant.ru/70617298...

Еще раз обращаю внимание, что в силу ст.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ

В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
…

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

26 сентября 2018, 14:52

Похожие вопросы

Наследство

Здравствуйте, на момент смерти мамы я проживала с ней, но регистрация по другому адресу, можно ли доказать факт проживания нотариусу без регистрации?

Здравствуйте,на момент смерти мамы я проживала с ней, но регистрация по другому адресу, можно ли доказать факт проживания нотариусу без регистрации?

24 апреля, 08:12, вопрос №4096429, Альбина, г. Ярославль

1 ответ

Миграционное право

Я гражданка Узбекистана, я вышла замуж за гражданина РФ у меня заканчивается праписка могу ли я по основании брака продлить регистрацию?

Здравствуйте! Я гражданка Узбекистана, я вышла замуж за гражданина РФ у меня заканчивается праписка могу ли я по основании брака продлить регистрацию? Спасибо заранее

24 апреля, 07:10, вопрос №4096428, Гузал Ражапова, г. Москва

1 ответ

5200 ₽

Вопрос решен

Недвижимость

Стороны пришли к Соглашению, что до государственной регистрации настоящего Договора, он действует в

Заключён Договор аренды нежилого помещения сроком на 10 лет. В нём есть статья 3.4 ."3.4. Стороны пришли к Соглашению, что до государственной регистрации настоящего Договора, он действует в качестве краткосрочного договора аренды, но в любом случае сроком не более 11 (Одиннадцати) месяцев. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. Договор, подлежащий государственной регистрации, вступает в силу с момента государственной регистрации Договора, при этом его действие распространяется на правоотношения Сторон с даты подписания Сторонами Договора. С даты регистрации настоящего Договора, условие, изложенное в данном пункте о действии Договора в качестве краткосрочного, прекращает своё действие." Арендатор в установленный срок не выполнил условия статьи 3.4 , и не зарегистрировал Договор в Росреестре. Вопрос: 11 месячный срок истёк , условия статьи 3.4 не выполнены . Является ли 10 летний договор аренды прекращённым по этим основаниям и есть ли необходимость заключать новый Договор, можно ли потребовать освободить помещение по окончанию действия Договора?

24 апреля, 06:36, вопрос №4096399, Виктор Сидорин, г. Москва

18 ответов

Гражданство

Если просрочена регистрация у гражданина Казахстана в России, какое наказание?

Если просрочена регистрация у гражданина Казахстана в России, какое наказание? Штраф или депортация?

23 апреля, 23:25, вопрос №4096167, Г И А, г. Тюмень

1 ответ

600 ₽

Миграционное право

Муж даёт регистрацию и ВНЖ женщине с Украины

Муж даёт регистрацию и ВНЖ женщине с Украины. Если я ( жена) против этого. Это законно? И что я могу предпринять, чтобы это не случилось

23 апреля, 22:49, вопрос №4096159, Светлана, г. Москва

5 ответов