8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Правомерно ли банк потребовал документы и пояснительное письмо?

Информационное письмо, в котором нужно раскрыть:

— характер деятельности, как формируется выручка и прибыль?

— как находите контрагентов?

— привлекаете ли третьих лиц для работы?

— фактическую численность сотрудников,

— информация о собственном или арендованном помещении, транспорте

— входите ли в группу компаний (если входите, то необходимо предоставить информацию о материнской компании, роли и месте организации в структуре группы)

как правильно и грамотно ответить на письмо от банка

, Елена, г. Москва

Елена, здравствуйте!

Сейчас такие приостановки операций стали нередкостью. Если скрывать нечего, то действительно нужно подготовить грамотный ответ. 

 характер деятельности, как формируется выручка и прибыль? 

Это нужно спросить у Вас как получаете прибыль? Нужно указать соответствие ОКВЭД . 

как находите контрагентов?

Реклама и иные способы. Все зависит от вида деятельности. 

привлекаете ли третьих лиц для работы? 

фактическую численность сотрудников

Аналогично, если имеются, то расписывать, что есть в таком-то количестве.

Здесь смысл в том, что по фз-115 проверяют законность присхождения средств. 

Если Вам требуется дополнительная, расширенная консультация или составление документа, обращайтесь в чат. ВЫ получите ответы на свои вопросы.

Удачи ВАМ!!!

С уважением, юрист Дмитрий.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Вопрос- Может ли банк инвестор по суду забрать квартиру у добропорядочного собственника который 10 лет назад оплатил полную стоимость квартиры его юр
Здравствуйте, у меня вопрос. Банк (инвестор - застройщик) заключил договор залога с компанией (юр. лицо) на реализацию своих 30 квартир. (Вполне возможно, что данная компания была афилирована с должностными лицами банка). По договору залога компания (юр. лицо) при реализации квартир (вроде как) снимала залог, оплачивая банку инвестору оплату от клиента и тем самым после этого снимала обременение залога. Квартира проходила регестрацию в росррестре и без проблем переходила в собственность нового владельца. Прошло 10 лет. Банк- инвестор никаких вопросов не задавал. Выясняется, что ранее было вроде как мошенничество и у банка инвестора якобы (как-то) не прошли оплаты по залоговым квартирам и новый конкурсный управляющий банка (Банк 7 лет назад стал банкротом) подаст иск на возврат залоговых квартир. Вопрос- Может ли банк инвестор по суду забрать квартиру у добропорядочного собственника который 10 лет назад оплатил полную стоимость квартиры его юр. лицу (компании).
, вопрос №4863055, Иван, г. Сочи

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Скажите пожалуйста правомерны ли, что нам не оплачивают дооведения?
Здравствуйте я работаю в государственной больнице в поликлинике медсестрой отделения медицинской профилактики. Наше отделения проводят периодические медосмотры работникам предприятия. Мы находимся в штате больницы и при этом выплаты доведение я( дорожная карта) указ 597 президента нам не платят, как будто нам не положено, якобы мы наше отделения предоставляет медицинские услуги , не входящие в круг бюджетного сектора, но указ 597 нигде не указано , что не положено тем или иным работникам мы все находимся в штате больницы. Скажите пожалуйста правомерны ли , что нам не оплачивают дооведения? за медосмотор мы сразу не получаем через 3 месяца только и получается за февраль, март, и апрель месяц я получаю зарплату на руки 27000 т
, вопрос №4862217, Лейсан, г. Лениногорск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как взыскать оплату за работу самозанятому без подписанного договора и актов?
Подрабатываю на фриланс самозанятой. Делала два объекта заказчику. Договор составлял он. Мной договор подписан. Он договор не подписал и деньги не выплатил. Работа мной выполнена, замечаний не поступало уже около 9 месяцев. Закрытых актов нет. Акты заказчик не может прислать по своим личным причинам. Ко мне вопросов по объектам нет. На руках имеется переписка, подтверждающая выполненный объём, чертежи и пояснительные записки с моей фамилией и подписью. Помогите составить досудебную претензию
, вопрос №4862116, Софья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Могу ли я сейчас составить на мачеху письмо в суд о возможном скрытии совместно нажитого совместно нажитого имущеста?
Отец проживал с мачехой 30л гражданским браком, за 4г до смерти зарегистрировал с ней брак. У нотариуса мачеха показала только то имущество, которое было оформлено на отца. После истечения 6мес, она подала в суд о нарушении нотариуса оформления документов. Суд длился 6мес вместе с сроком вступления в силу решения. Итого прошло со дня смерти 16мес. Получила свидетельства о праве на наследство. Могу ли я сейчас составить на мачеху письмо в суд о возможном скрытии совместно нажитого совместно нажитого имущеста?
, вопрос №4862050, Ольга, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как снизить размер алиментов на двоих детей при достижении одним из них 18 лет?
Добрый день, у меня двое детей одному из них через месяц исполняется 18 лет. Все это время платил алименты долгов нет. При обращении судебным приставам меня отправляют в суд для подачи заявления о снижении размера алиментов с 1/3 на 1/4. Что мне делать и правомерно ли это?
, вопрос №4861516, Борис, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 27.09.2018