Какое грозит наказание за невозврат денежных средств в данной ситуации?

Доброе утро.Стал участником на бирже Bybit по копитрейдингу.С субаккаунта web-api.pro хотел перевести денежные средства на основной аккаунт биржи Bybit.Из-за большой суммы попал под AML проверку.Зачислил денежные средства на кошелек основного аккаунта биржи Bybit и повысил оборотность путем покупки и продажи криптовалюты.Перевел денежные средства на счет субаккаунта web-api.pro.Перевод денежных средств с субаккаунта web-api.pro завис в блокчейне и не был переведен на основной аккаунт Bybit.Пополнил кошелек основного аккаунта Bybit и перевел денежные средства на счет субаккаунта web-api.pro.С субаккаунта web-api.pro начал вывод денежных средств на внешний кошелек Алтын.Перевод с субаккаунта web-api.pro выполнен,но денежные средства на кошелек Алтын не пришли.В поддержке объяснили,что лимит вывода достиг максимума и денежные средства зависли в банк-корреспондент Pave bank,и чтобы вывод был осуществлен-нужно стать клиентом банка-корреспондента Pave bank,для чего нужно открыть депозитарий на сумму 40000 $, из которых 38000$-депозитарий и 2000$-сервисный сбор и комиссии, так как у меня нет vip статуса на бирже Bybit.Только таким способом я могу вывести свои денежные средства или это мошенническая схема?

Здравствуйте! Меня зовут Алёна,мой муж служит на сво и на данный момент имеет статус без вести пропавший! Ситуация такая,муж дал мне доступ в приложение банк онлайн, чтобы пользоваться средствами на его счету,после обновления меня выкинуло с приложения и больше войти я туда не смогла,муж находился на боевом задании в это время и больше на связь не вышел , есть ли возможность получить доступ к счету мужа?! Я одна в данный момент воспитываю совместных троих детей,мы в браке официальном 18 лет, тот факт,что я не могу пользоваться средствами на счету мужа,ставит семью в тяжёлое положение! Ведь это совместно нажитое имущество считается?! Что мне делать в данной ситуации, подскажите пожалуйста

Здравствуйте. Нужна консультация по возврату денежных средств с агентства недвижимости. Я обратилась по объявлениям о сдаче жилья в интернете и изначально созванивалась с представителем агентства по поводу просмотра конкретных объектов. Мы договорились рассмотреть эти варианты, и я была готова ехать на просмотр, однако меня пригласили по адресу, который оказался офисом агентства. В офисе мне объяснили, что они подбирают варианты и направляют их до момента заселения, и предложили заключить договор с оплатой услуги заранее (12 500 руб., перевод по СБП). При этом до подписания договора мне не было разъяснено, что размещённые в их канале объявления носят рекламный характер и не отражают фактическое наличие доступных вариантов. После оплаты мне начали направлять варианты, которые не соответствовали моим критериям и не привели к возможности заселения. При этом все варианты находятся в открытом доступе (в том числе на Авито), фактически доступ к какой-либо отдельной базе мне предоставлен не был. На моё требование о возврате денежных средств получен отказ. Исполнитель ссылается на то, что услуга считается оказанной, так как была предоставлена информация об объектах, независимо от источника (включая открытые площадки). На данный момент мной подано заявление в банк об операции, совершённой под влиянием обмана/злоупотребления доверием, получена соответствующая справка. Прошу оценить: — перспективы возврата денежных средств; — оптимальную стратегию действий (претензия, суд); — возможность привлечения данной организации к ответственности. Мне важно вернуть свои денежные средства и довести ситуацию до результата. Также хочу понять, каким образом можно повлиять на данную организацию, чтобы подобные ситуации не повторялись с другими людьми, поскольку уже после заключения договора я обнаружила в открытых источниках большое количество аналогичных случаев. Прикрепляю фото договора. Надеюсь на вашу помощь.

Здравствуйте. Развелся с бывшей супругой 7 лет назад. Через полтора года получил два решения суда, первое на оспаривание отцовства на младшего ребенка родившегося у нее ещё в то время пока мы находились с ней в браке, второе на определение места жительства старшего (родного) сына с отцом (мной). После этого старший ребенок на протяжении более 5 лет проживал со мной. Но недавно Энергосбыт через суд арестовал мои счета. Как выяснилось, ранее(даже не смотря на то что один из ее ребятишек с ней не проживает), бывшая жена оформила под мат. капитал жилой дом, собственниками которого стала она сама и оба ребенка. Последнее время она не оплачивала коммунальные услуги, и долг на сегодняшний день составляет более 100 000р. Энергосбыт подал в суд на нее и на меня (как на опекуна несовершеннолетнего собственника). О данном судебном решении я узнал только по причине блокировки моей банковской карты. Ранее я не получал никаких судебных писем и извещений! Долг почему-то разделился между мной и бывшей супругой поровну. Собственником данного жилья сам я не являюсь. Мой ребенок там не проживает и электроэнергией по тому адресу не пользуется. Не могу понять, почему долг распределился равномерно на двоих? Ведь по логике она должна была оплачивать полностью за себя 2/6, за своего младшего сына тоже 2/6 и, хотябы, как тоже законный представитель, за общего ребенка 1/6. Исходя из этого я должен был бы оплатить только оставшуюся часть 1/6 от общей суммы. Хотя я в принципе с обязанностью оплачивать возникшую задолженность за ее проживание там не согласен! На данный момент я воспитываю сына от своего первого брака, он является ребенком-инвалидом, совместно со своей нынешней супругой воспитываю четырех совместных дочерей, являюсь участником СВО, являюсь военнослужащим с выслугой более 17 лет. На арестованную банковскую карточку получаю алименты от бывшей в размере 5500р., пенсию на сына как на ребенка-инвалида, выплаты по уходу за инвалидом (их перечисляют на имя моей жены, но на мой банковский счёт, пенсию как участник боевых действий и детские пособия на всех моих 5 ребятишек в размере 50% на каждого ребенка. Моя з/п карта другого банка не заблокирована. Знаю, что пособия на детей не списывают в подобных случаях, но небольшая денежная сумма оставшаяся на счёте с прошлого месяца от детских пособий уже была списана в счёт данной "задолженности"! При этом как должник в ФССП, в Энергосбыте и в платосфере я не высвечиваюсь и через мои личные кабинеты данное судебное решение не находится. Пожалуйста подскажите как мне лучше всего разобраться в данной ситуации? Платить долги за ЖКХ за свою бывшую супругу я не хочу и, в принципе, не обязан!

Может ли банковское сопровождение контракта заменить обеспечение исполнения обязательств по контракту, если контракт (договор) заключается по результатам аукциона, проводимому по Постановлению Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме"? Или, согласно п. 205, 206 Постановления №615, договор заключается только после предоставления обеспечения исполнения обязательств? Вопрос задается в связи с невозможностью перечисления обеспечения на расчетный счет Заказчика в виду судебной задолженности на нем, превышающей размер обеспечения (внесенный средства будут списаны в счет долга), а также с невозможностью выпуска банковской гарантии Подрядчиком ввиду отказов допущенных банков. Какой выход может быть из данной ситуации? Спасибо.