Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Как можно разблокировать карту без документов?

У меня заблокировали карту на оснований 115-ФЗ , у меня нет соответствуюших документов чтобы предоставить их в банк ,как я могу разборкировать карту без документов?

25 сентября 2018, 20:46, Elvira, г. Москва

Алексей Дякин

Адвокат, г. Кострома

ЗДравствуйте,

Вам необходимо обосновать происхождение данных средств

Федеральный закон N 115-ФЗ ) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018)Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся:

организация и осуществление внутреннего контроля;

обязательный контроль;

25 сентября 2018, 20:53

Сергей Данилов

Юридическая компания "Бюро безопасности недвижимости", г. Москва

Эльвира, без подтверждающих документов Вы карту не разблокируете. Пишите заявление на закрытие счета.

Можете конечно сначала написать заявление с требованием обосновать блокировку счета. Дождаться ответа от банка. В случае, если ответ будет необоснованным — попытаться обжаловать действия банка через специальную комиссию в Центробанке Российской Федерации.

Но, реально, если Вы не можете обосновать платежи и предоставить необходимые документы — проще закрыть счет.

25 сентября 2018, 20:55

Elvira

Клиент, г. Москва

А при закрытий счета, могу ли я потом являться клиентом этого банка?

25 сентября 2018, 21:10

Сергей Данилов

Юридическая компания "Бюро безопасности недвижимости", г. Москва

Нет, в этом банке Вам счет уже точно не откроют

25 сентября 2018, 21:11

Похожие вопросы

Исполнительное производство

Как правильно загасить долг, чтобы карту быстро разблокировали?

Здравствуйте! У меня арестовали карту и взыскали деньги. Исполнительный лист не пришел на госуслуги. В приложении банка написано, что есть судебный приказ. Никакого уведомления об этом я не получала. Возможно письмо и отправлялось по почте по месту регистрации, но я его не получала. И точно утверждать того, что письмо мне направили я не могу. Что мне делать в такой ситуации? Звонить в банк? Как правильно загасить долг, чтобы карту быстро разблокировали?

17 февраля, 14:37, вопрос №4861421, Алина, г. Москва

1 ответ

Банкротство

Если можно, то какие последствия и какая процедура?

День добрый. Я действующий участник СВО (по контракту с15.09.2025г.). На сегодняшний день у меня есть три кредита по кредитным картам на общую сумму 980 тысяч рублей в трех банках (ВТБ, Сбербанк, Т-банк). Хотел уточнить, можно ли их списать по заявлению в МФЦ по месту прописки без суда по банкротству? Если можно, то какие последствия и какая процедура? После списание долгов могу ли я дальше пользоваться кредитными картами и услугами этих банков? При оформлении списания долгов по кредитной карты могут ли списать финансы с дебетовой карты этого же банка?

17 февраля, 13:43, вопрос №4861344, Айрат, Луганск

2 ответа

Гражданское право

Я могу разблокировать счет и как это сделать?

Здравствуйте! У меня заблокировали карту по 115, мне друг отправил деньги как финансовую помощь и я воспользовалась криптообменником, чтобы вывести их. Никаких махинаций с деньгами я не делала и сумма там не большая. Я могу разблокировать счет и как это сделать?

15 февраля, 14:20, вопрос №4859047, Виктория, г. Санкт-Петербург

1 ответ

Миграционное право

Здравствуйте меня включили в реестр контрулемых лиц МВД России сейчас блокировали карта банка но у меня всё документы в порядке вопрос как можно исключить меня из реестера?

14 февраля, 18:05, вопрос №4858343, Тима, г. Москва

2 ответа

Защита прав работников

Мне позвонили с ецк и сказали что кредит одобрили, начали пополнять документы, отправлять коды, кодов было

я подала заявку на кредит в размере 100000! мне позвонили с ецк и сказали что кредит одобрили , начали пополнять документы , отправлять коды , кодов было очень много , 40т мне пришли но частями и с разных организаций и не одну карту , сначала в Альфа , потом сбер карту , потом сказали нужна тинкофф карта , так как у меня бы личный кабинет а самой карты не было, мне ассистент сказал что мне позвонить с службы безопасности говорить об остальной части денег но так и не позвонили , а ассистент сказала что не дозвонились и что б я ожидала , так прошел целый день !! Это не мошенники ? оставлю скрин их странички в телеграмм

14 февраля, 16:44, вопрос №4858325, Зуля, г. Москва

2 ответа