8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Снятие денег со своего счета в банке наличными по паспорту без подтверждающих документов

Здравствуйте, у меня есть сбережения в размере 7 млн. рублей, которые я с семьей и родственниками собирал много лет. Вопрос: если я их положу на счет наличными на свое имя, внеся в кассу банка, а затем сниму в другом городе через пару дней - хочу купить там квартиру. Не запросит ли у меня банк подтверждающие документы: откуда я взял эти деньги. Подтверждающих документов могу предоставит, но максимум на треть или половину этой суммы.

Подчеркиваю, что вносить их буду на свое имя лично в кассе банка и я же их в кассе этого же банка буду снимать лично с паспортом. Спасибо заранее за ответ.

Показать полностью
, Александр, г. Ставрополь

Здравствуйте, Александр

ДА, банк может запросить сведения откуда были получены данные доходы, поэтому надо заранее подумать о доказательствах, подтверждающих происхождение данных денежных средств

Статья 55 ГПК РФ. Доказательства (действующая редакция)

1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей

, заключений экспертов.

1
0
1
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Можно ли продать залоговый автомобиль на запчасти при наличии ареста?
Здравствуйте! У меня сейчас сложилась крайне сложная финансовая ситуация. Сейчас временно не работаю. В собственности автомобиль, который находится в залоге у банка. Есть просрочки по платежам и наложен арест на регистрационные действия. Вопрос: могу ли я продать автомобиль на запчасти, часть денег отдать в банк и частью распорядиться в личных целях для жизни? Так как ещё есть 4х летний внук, который проживает со мной.
, вопрос №4957462, Елена, г. Реутов

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Автомобильное право
Или существование моего счета, это опять развод?
Три года назад повелась на серых брокеров и создала брокерский счет на 500 долларах, на предложения вложить деньги, взятые в кредит, отказалась, обратилась к юристам, где мне посоветовали просто их послать. Я так и сделала, и удалила все записи, связанные с этим счетом. Но сейчас на меня выходят какие-то люди и говорят, что брокерский счет есть и на нем есть средства. И что его необходимо закрыть и вывести деньги, так как активности я не проявляю. Я попросила документ, подтверждающий их слова. и мне прислали справку, Посредничество осуществляет ООО "Атон", Далее я кажется совершила еще одну глупость. Наткнувшись на рекламу «би-тор рф», я обратилась к ним за помощью. Сейчас меня ведут, два якобы, юриста, я пишу какие-то письма, и получаю ответы, но беспокойство не пропадает., а только усиливается. Для общения меня перевели на белорусскую платформу. По их рекомендации я сделала запрос в International Finance Corporation/ хотя не уверена/, как мне объяснили, для того, чтобы узнать: если у меня брокерский счет на самом деле, и стало еще страшнее. В документах написано, что счет якобы есть, и денег на нем 16 тыс долларов с хвостиком в биткоинах. И чтобы зарыть счет, надо обязательно вывести эти деньги и предлагают алгоритм вывода через венгерский банк. Я в пятницу должна оплатить 400 долларов за ячейку для хранения денег в банке. Банк должен мне предоставить документы о происхождении этих денег, так как никаких других документов у меня нет. Уже после с этого банка эти деньги мне переведут на счет в Сбер. Мне бы хотелось понимать, во-первых, все эти организации письма-ответы, которых мне присылают существуют ли на самом деле. Или существование моего счета, это опять развод? Во-вторых, я бы с удовольствием пустила это на самотек, но мне сказали, что закрытие моего счета брокером автоматически возможно только через 8 лет, а за это время, меня могут обвинить в отмывании незаконных средств, и его надо срочно закрывать. Мне не нужны чужие деньги в любом количестве, и я не ставила задачу вывода денег. Считаю, что за глупость и науку надо платить. Бесплатный сыр только в мышеловке. Только бы грамотно закончить данную историю. Все присланные мне документы могу предоставить, если кто-нибудь может заняться моим делом.
, вопрос №4956624, Светлана, г. Хабаровск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли оформить доверенность на снятие денег в СИЗО у начальника учреждения?
Молодой человек находится в сизо. Нужна доверенность на представление инстересов в банке, конкретно на снятие денег со счетов. Может ли начальник Сизо подписать такую доверенность или обязательно нужен выезд нотариуса на сизо? И будет ли она иметь силу, если ее подпишет начальник?
, вопрос №4953674, Саша, г. Северодвинск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли ездить в электричке по копии паспорта если документ сдан на прописку
Можно ли ездить в электричке по копии паспорта если документ сдан на прописку
, вопрос №4952414, Надежда, г. Екатеринбург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли пользоваться картой другого банка при наличии исполнительного производства?
Здравствуйте, судебные приставы по исполнительному производству постановили о списании денежных средств со счёта и снятие ареста. Вопрос, смогу ли я получить карту другого банка и пока воспользоваться ею, или же тут же будет приставами опять снятие денег?
, вопрос №4950394, Любовь, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 08.07.2018