8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Как подать заявление на мошенника, если известны только номера его электронных кошельков?

В течении двух недель мошенник вытягивал деньги понемногу, то за перевод то за отмену перевода. в общей сложности сумма набежала на 15920 рублей. Могу ли я подать на него заявление, если мне известны только номера его двух банковских карт, но при этом это карты банка Киви?

, Надежда, г. Москва

Пишите быстрее в полицию заявление о возбуждении уголовного дела, прописывайте все номера Киви кошельков..

Статья 159.3. УК РФ. Мошенничество с использованием электронных средств платежа.

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Здравствуйте, Надежда.

Вы, конечно, можете подать заявление на данное лицо, даже, если это неизвестный Вам человек (то есть нет его персональных данных). В полиции существует специальный отдел, который занимается компьютерными преступлениями (и преступлениями в сфере интернета). То, что есть реквизиты карт, уже немало.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, Вы можете заказать развернутую консультацию выбранному юристу.

0
0
0
0

Добрый день. 

Безусловно Вы можете подать заявление о привлечении к уголовной ответственности за мошенничество, подав заявление в полицию, указав все известные Вам факты, переписку, данные банка (если они есть) и т. д. Однако будет или не будет результат неизвестно, смотря как будет работать полиция (приготовьтесь к нежеланию сотрудников полиции возбуждать дело (или их бездействию), и Вам прийдется обжаловать их действия в прокуратуру).

Согласно УПК РФ органы полиции в рамках возбужденного уголовного дела вправе запросить информацию о принадлежности карты.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Если в течение года он не будет помогать никак, могу ли я через суд подать заявление, доказать, что он он отец ребёнка и подать на алименты
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, родила ребёнка, оформила на себя свидетельство. Отец ребёнка отказался от него. Финансово не хочет помогать. В течение всей беременности также не помогал. Жил и гулял в своё удовольствие. Если в течение года он не будет помогать никак, могу ли я через суд подать заявление, доказать, что он он отец ребёнка и подать на алименты. В случае также неуплата алиментов лишить его родительских прав для того, чтобы он в последствии не имел права подать после совершеннолетия ребёнка на алименты по состоянию здоровья. А также прошу уточнить, если он не явится, на суд, автоматически будет ребёнок признан его. Спасибо за понимание
, вопрос №5012283, Марина, г. Йошкар-Ола

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Возбуждение уголовного дела при отказе потерпевшего от заявления о ножевом ранении
Будет ли суд по факту нанесения ножевого ранения, если потерпевший отказался от заявления? У моего мужа ножевое ранение в спину, задето легкое, муж отказывается писать заявление на нападавшего. Нападавший ни разу не пришел и не позвонил не предложил помощь.Будет ли в таком случае какое то наказание нападавшему? Можно ли потребовать компенсацию? И могу ли я подать заявление вместо мужа?
, вопрос №5011198, Галина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если налоговая требует уплатить страховые взносы после ликвидации ООО?
Налоговая прислала требование о доплате страховых взносов на ликвидированную организацию. Организация подала заявление на ликвидацию в упрощенном порядке 09 окт 2025г - это было ДО появления закона 425-фз про то, что с 1 янв 2026г надо платить страховые взносы даже если зарплата гендиру не платится. Вобщем подали на ликвидацию, обнулили все балансы, всех уволили, рассчитались со всеми еще в 2025 году. После заявления идет срок 3 месяца на ожидание возражений насчет ликвидации от контрагентов. И тут в последний день этого срока, 2 февраля 26г, сама налоговая выступила с возражением насчет ликвидации ООО, потому что я не дослал им закрывающую отчетность (закрывал сам, делал впервые, опыта в этом не было, попросту не учел что нужно еще отчетность закрывающую прислать). Ну то есть они не позвонили мне и не сказали, что мол Иван Иванович, всё норм, только одного доументика не хватает, дошлите нам пожалуйста и мы ваше ООО ликвидируем. Нет! Такого не было, они просто ждали до последнего дня и потом отказали в закрытии. Я в ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ повторно отправил новое заявление на закрытие, уже зная, какого документа им не хватает. И сразу подготовил и отправил этот документ в налоговую. То есть, в 2026 году у меня уже всё было закрыто, баланс, счета нулевые итп. Я просто ждал закрытия. И с этим новым заявлением срок начал крутиться заново. Еще 3,5 месяца ожидания пришлось тупо ждать. И вот 19 мая налоговая ликвидировала мое ООО, отозвала мой сертификат КЭП, и всё, я подумал, что на этом всё.... И тут сегодня, 25 июля, я получаю от них по почте требование, что мне надо СРОЧНО прислать им уточненный расчет по страховым взносам за 1 кв. 2026г, и объяснить, почему не платил взносы! Что мне теперь делать? Организация была в процессе ликвидации с октября 2025 года, были обнулены все счета и деньги в кассе, итд, и в этих условиях я должен был платить соц. взносы? Как я сейчас им пришлю уточненный расчет с объяснениями, если у меня нет ни 1С-отчетности уже, ни ключа цифровой подписи, ни самой организации не существует? Они могут ее воскресить, потом начислить за весь 2026 год кучу соц. взносов, пеней и штрафов? стоит ли мне за это переживать? Мой план - в понедельник позвонить в налоговую, и рассказать про это всё, что были в состоянии ликвидации с октября 2025 года, что сейчас организация ликвидирована. Хочу у юристов проконсультироваться, каков правильный порядок действий, что я должен им говорить и как действовать, чтобы уладить это разногласие с налоговой, при общении с ними по телефону. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
, вопрос №5010824, Сергей, г. Нижний Новгород

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Какова вероятность найти мошенников при переводе денег на карту?
Отправила телефонным мошенникам деньги, когда поняла что это оферисты позвонила сразу же в банк, все заблокировала , и написала заявление в полицию , чеки все прикрепила , на чеках номер счёта, фамилия, номер телефона по которому перевод был , на следующий день ради интереса позвонили по данному номеру гудки идут. Какая вероятность в поиске этих мошенников если все было сделано по горячим следам
, вопрос №5009672, КРИСТИНА, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли подать заявление в полицию при шантаже после пробива номеров?
Здравствуйте, у меня такая ситуация, человек пробив номера моих знакомых начал меня шантажировать, можно ли подать заявление на этого человека?
, вопрос №5009573, Фатима, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 24.06.2018