Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Как действовать при требовании объяснений следователем, если ранее открывал ИП для других лиц?

Два года назад знакомый предложил мне заработать. Говорит: «давай оформим на себя ип, у меня друг(Беляков) близкий обналичкой занимается.» Все безопасно обрисовал. Что типо незаконного ничего нет, что обналичиваются какие то белые деньги. Лапши в общем навешал, а я поверил, захотел легких денег. В итоге я открываю на себя ип, подключаю к нему два расчетных счета и оформляю несколько банковских карт. Всеми переводами и всей деятельностью остальной занимались уже эти люди и непосредственно этот Беляков. А я просто получал каждый месяц за то, что они используют мои счета деньги. Проходит время. Банки начинают блокировать карты с их деньгами. Меня просят сходить в эти банки и попытаться вывести их деньги. Я все это делаю. Но остается 2 карты в двух банках, которые не получается разблокировать. Проходит время. Около полугода. Я решил пойти и закрыть все счета, которые я открывал. В итоге получилось так, что я вывел эти деньги себе с этих двух карт. И не отдал этим людям. Потому что они как я поначалу понял забыли про эти деньги.

Вчера ко мне домой приходит следователь, меня не было дома. Говорит : «На этого белякова завели уголовное дело и то что мне нужно позвонить и какие то объяснения оставить. Беляков этот рассказал видимо им всю правду.» Что мне делать? Какие действия предпринимать? Помогите пожалуйста.

Показать полностью

23 апреля 2018, 11:53, Артем Федоров, г. Пермь

уголовное дело

Владимир Мурашко

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Артём!

Вы спрашиваете: Как действовать при требовании объяснений следователем, если ранее открывал ИП для других лиц?

Вам нужно откровенно рассказать (написать) следователю всё, как было в реальности. Установить эту реальность для следователя особого труда не составит и если Вы будете пытаться уклониться от ответственности и тем самым ввести в заблуждение следствие, Вас могут привлечь к уголовной ответственности. Мне неизвестны все обстоятельства дела, но уголовная ответственность для Вас возможна за соучастие в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путём или легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, что предусмотрены статьями 174 и 174,1. УК РФ.

23 апреля 2018, 13:32

Похожие вопросы

Лицензирование

Что потребуется для лицензирования этого кабинета?

Хотелось бы уточнить, возможно ли открыть стоматологический кабинет на базе ИП. При этом стоматологический кабинет находится внутри небольшой стоматологической клиники открытой на базе ООО. Интересующие вопросы: 1. Что потребуется для лицензирования этого кабинета? 2. Будут ли как то связаны с точки зрения налогов ООО и открываемое ИП, если ИП открывает человек никак не связанный с ООО? Т.е. общая идея состоит в том, чтобы снять кабинет внутри стоматологической клиники и работать как ИП.

Вчера в 14:04, вопрос №4865940, Вячеслав Гуляев, г. Воронеж

3 ответа

Таможенное право

Купил машину в Беларусии по виду на жительство, пригнал ее в Россию, может ли другое лицо управлять ей по РФ?

Купил машину в Беларусии по виду на жительство , пригнал ее в Россию, может ли другое лицо управлять ей по РФ?

Вчера в 13:42, вопрос №4865879, Александр, г. Москва

1 ответ

Уголовное право

Я оскорбил сотрудника полиции, мне позвонил следователь и сказал на словах, чтоб я приехал в другой регион с целью оформить дело, что будет если я не приеду, не получив повестку

20 февраля, 09:21, вопрос №4864886, Игорь, г. Москва

1 ответ

Предпринимательское право

10.02.26 вступило в законную силу решение суда о решение внесения в реестр дисквалифицированных лиц, ст.14.25 с.2

Здравствуйте. 10.02.26 вступило в законную силу решение суда о решение внесения в реестр дисквалифицированных лиц, ст.14.25 с.2, обратилась налоговая как не подающие сведение (муж с этой организации является учредителем 16%, связи с директором и остальными участниками давно не имеет), решение суда не получали и не видели, узнали только сегодня по уведомлению из сбис, ехать за решением в другую республику за 1000км. Он является единственным учредителем и директором в др.ооо, и ИП. Подскажите какие наши действия, помимо назначения нового директора( если это вообще сейчас возможно, смена и изменения делаем через нотариуса), есть ли смысл ехать и продлять срок и обжаловать, и может ли он вести ип (есть полученная предоплата, но отгрузок еще не было)?

19 февраля, 17:27, вопрос №4864284, Юлия, г. Нижний Новгород

2 ответа

1150 ₽

Семейное право

Как сформулировать исковые требования?

Добрый день! Дано: заочным решением суда алименты в долевом отношении были заменены на твердую денежную сумму (ТДС). Суд СРАЗУ по вынесении заочного решения выдал исполнительный лист, на основании чего было возбуждено ИП. В итоге оспаривания должником заочное решение было отменено спустя 7 месяцев после возбуждения ИП. В ходе ИП сколько-то удалось взыскать, но большей частью возникла задолженность по алиментам. Сейчас постановлением пристава отменены меры по взысканию, ИП по закону должно быть прекращено. Должником вопрос о повороте исполнения решения суда не ставился. Вопрос: что произойдет с долгом, определенным приставом в рамках этого ИП? Долг просто исчезнет вместе с прекращением ИП или должник всё-таки должен его выплатить? Если должен (надеюсь), то как заставить его платить? Непонятен механизм принудительного взыскания такого долга, какой исполнительный документ здесь будет основанием. Если не должен, то как быть тогда с алиментам за период действия заочного решения. Они тогда должны быть заново рассчитаны на основании того судебного постановления, по которому до заочного решения взыскивались алименты? Возможно, чтобы разобраться с суммой алиментов за эти 7 месяцев, нужно обращаться в суд? Как сформулировать исковые требования?

19 февраля, 08:53, вопрос №4863654, Мария, г. Москва

10 ответов