8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Действительно ли в РФ легче отмывать деньги?

Вопросы к знатокам в сфере ПОД/ФТ. Прочитал ряд научных работ, касающихся легализации денежных средств, полученных преступным путем, но осталось несколько вещей, которые я понять не могу:

1. Магомедов и Каратев пишут, что в России, например, очень большой оборот наличных денег и это своего рода облегчает процесс их отмывания: вот здесь я не могу понять каким конкретно образом, если мы предположим купим недвижимость за грязные наличные, то налоговая прейдет и спросит откуда у вас новый дом. То есть я не понимаю механизм отмывания в данном случае.

2. Также многие пишут о контрабанде наличных за границу и внесению их там на счет в банке. Вопрос! Если мы вывезем их не в офшор, то что там никто не задаст, что ли вопрос о том откуда эти деньги, об их источниках, и т.д. Такое ощущение, что за границей нет банковской системы, которая также тебя будет проверять на ПОД/ФТ…

Показать полностью
, Георгий Андреев, г. Москва
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
Налоговое право
Может ли, действительно, в этом быть причина?
Вопрос по налогам. Не было никаких уведомлений (в госуслугах, почте, а также никто не звонил, течение двух лет нахождения в рф), буквально вчера появилось требование об оплате на немалую сумму. Никаких покупок или продаж не было. Гражданин РК, в рф вид на жительство. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и можно ли как-то избежать взыскания? В налоговой подсказали, что это, вероятно, связано с квартирой, которую получил по договору дарения от матери в марте-апреле 2024, предложили заполнить заявление и прикрепить документы, подтверждающие дарение. Может ли, действительно, в этом быть причина?
, вопрос №4864034, Роман, г. Екатеринбург
1150 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
Я ИП сейчас начинается волна маркеровка товара легкой промышленности в ДНР я заранее зарегестрировалась в
Я ИП сейчас начинается волна маркеровка товара легкой промышленности в ДНР я заранее зарегестрировалась в честном знаке тепер он отвечает что товар нельзя промаркировать остатки т.к они ввозились на территорию яРоссии до 31 марта но маркеровка еще не началась она начнется с 1апреля что теперь делать куда обратиться как мне остатки узаконить. Или как быть?
, вопрос №4863268, Марина, г. Москва
Жилищное право
Я хотела бы понять действительно ли будут проблемы в суде когда мы будем подавать в суд на администрацию для
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у нас муниципальное жильё ( прописаны я и мама) квартира не в очень хорошем состоянии, администрация предложила нам нанять за свой счёт комиссию и признать квартиру не пригодной для проживания, мы сейчас занимаемся этим вопросом и в ходе этого обнаружили что у нас в паспорте указан не верный номер квартиры по всем документам 5, а по плану мы живем во 2, мне в администрацию сказали, что нужно делать договор социального найма ( у нас его нет он был утерен и в архиве тоже нет) делать его нужно только через суд и что это очень важно для суда, когда мы будем писать заявление с заключением о признании квартиры аварийной. Я хотела бы понять действительно ли будут проблемы в суде когда мы будем подавать в суд на администрацию для получения квартиры ( то что в выписки из егрн и в плане у нас квартира 2, а в паспорте и в випески из домовой книги 5) в администрации знают что это ошибка, и сказали что это можно исправить только оформиф договор соц найма
, вопрос №4862943, Екатерина, г. Москва
Семейное право
И могу ли я тоже как мать, подать на него на алименты чтобы процент у нее уменьшился?
У супруга есть ребенок, и у нас с ним тоже есть общий ребенок. До 22 года алименты платились официально, так как был официально трудоустроен. После чего был мирный договор не официальный, по которому он ежемесячно выплачивал ей по 25 тысяч. До июля 2023 года, после чего супруг попал в тюрьму, и платить алименты возможности не было на протяжении 2,5 лет, в августе 2025 года он уехал на сво, и мы выплатили ей 300 тысяч, подписав в комментарии что это алименты. Вскоре супруг получил тяжелое ранение, и платить перестали, выплаты приостановились но она готова была подождать, сейчас она заявила что подаст на алименты за предыдущие 3 года, и он будет обязан выплачивать по 40 тысяч ежемесячно помимо долга, а якобы 300 тысяч которые мы скинули являются подарком ребенка. Я хотела бы узнать, есть ли вероятность что насчитают такой долг за 3 года, и действительно ли будут 300 тысяч являться подарком? И могу ли я тоже как мать, подать на него на алименты чтобы процент у нее уменьшился?
, вопрос №4862627, Анастасия, г. Москва
Все
Каковы актуальные правила въезда в РФ для гражданина Украины
Каковы актуальные правила въезда в РФ для гражданина Украины с целью частной поездки летом 2026 года? Описание ситуации Летом 2026 года ко мне в гости (в Россию) планирует приехать друг. Он является гражданином Украины, имеет действующий загранпаспорт. Подскажите, пожалуйста: 1. Пустят ли его? Каковы шансы на въезд? Есть ли какие-то официальные ограничения или причины для отказа, связанные с целью визита (просто поехать к другу)? 2. Пункт пропуска. Я слышал, что въехать можно только через определенные пункты пропуска. Это действительно так? Если да, то через какие именно (аэропорты, наземные КПП) и есть ли ограничения по выбору маршрута (например, только через Москву)? 3. Документы. Какой именно пакет документов ему необходимо иметь при себе помимо загранпаспорта (миграционная карта, медицинская страховка, приглашение от меня и т.д.)? Нужна ли виза? 4. Процедуры и проверки. Что его ждет на границе (паспортный контроль, дактилоскопия, фото, опрос)? Правда ли, что на границе могут проверять телефоны и соцсети? Сколько это может занять времени? 5. Правила пребывания. Каков максимальный срок пребывания? Нужно ли ему как-то регистрироваться по месту пребывания после въезда и в какие сроки? 6. Биометрия и новые правила. Действуют ли сейчас какие-то экспериментальные правила въезда (например, обязательная сдача биометрии или предварительная онлайн-регистрация за 72 часа)? Заранее спасибо за разъяснения.
, вопрос №4860661, мила, г. Рязань
Дата обновления страницы 14.04.2018