Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Грозит ли ответственность за передачу дебетовой карты Сбербанка третьему лицу?
Я передавал свою дебетовую карту другому лицу.а он её использовал как мошенник.сейчас он задержан. Сидит в СИЗО.мне за передачу карты грозит какая то ответственность? Я не знал что и как он её будет использовать.мне он сказал что ему надо деньги перевести и ему нужна карта.
Ответственность перед банком возможна в виде блокировки карты или всех счетов (редко). В зависимости от проведенных операций Вашим знакомым, Вы можете оказаться субъектом налоговой ответственности и Вас могут обязать оплатить налог на доходы физических лиц от всех поступлений, если они имели характер оплаты за работы/услуги. По прочим видам ответственности — уголовная маловероятна, поскольку умысел на передачу карты не охватывал совершение Вашим знакомым преступлений. Лучше напишите в банк о пропаже карты.
0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте! Выяснилось, что мой гараж был продан третьим лицом другому третьему лицу без моего ведома и согласия.. Подскажите, пожалуйста, как правильно написать требование в исковом заявлении? Можно ли в одном исковом пред’явить два требования? Признать договор между третьими лицами недействительны и истребовать возврат имущества?
, вопрос №5007718, Ирина, г. Владивосток
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям.
До 15.07.2026 пришлите в этот чат:
1. Выписки по всем расчетным счетам в Банк «ВТБ» (ПАО) за последние 3 месяца, на которые вы переводите денежные средства из Т-Банка. В них должны быть ИНН отправителей и назначения платежей.
2. Документы, обосновывающие поступления денег от ИП Ветров Александр Владимирович (ИНН 312327031887) за последние 3 месяца. Например, договоры с юридическими лицами, трудовые и другие договоры со всеми приложениями.
3. Расскажите о целях переводов денег в адрес третьих лиц (Светлана В., Сергей Ш., Евгений Ц. и другим) за последние 3 месяца. Предоставьте документы, обосновывающие переводы денег. Например, акты выполненных работ или оказанных услуг, договоры займа, трудовые и другие договоры.
4. Документы, подтверждающие источник происхождения денег за последние 3 месяца на счетах в Т-Банке. Например:
- Справка о доходах 2-НДФЛ,
- Налоговая декларация 3-НДФЛ,
- Документы, подтверждающие продажу имущества,
- Если вы оформлены как самозанятый, то предоставьте справку о расчетах по налогу на профессиональный доход за текущий год,
- Если вы оформлены как индивидуальный предприниматель, предоставьте налоговые декларации за последние 3 месяца и др.
5. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Т-Банке.
6. Документы, обосновывающие поступления денег от третьих лиц (Анна Михайловна Акульшина, Кирилл Евгеньевич Акульшин, Касименко Лариса Егоровна, Ольга Владимировна Анисимова и других) за последние 3 месяца. Если вы продаете товары или оказываете услуги третьим лицам, предоставьте подтверждающие документы - переписки; чеки; прайс лист; сайт/telegram канал по продажам; договоры, связанные с деятельностью; акты об оказанных услугах и т.п.
Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.
Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.
Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут.
, вопрос №5001492, Анна, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
