Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Изъятие на таможенном контроле валюты, превышающей размер допустимого ввоза
Изъято 31 тысяча Евро (из 39 тысяч) при прохождении зеленого коридора в аэропорту Домодедово. На вопрос о наличии валюты ответ был дан сразу и сумма предъявлена сотруднику таможни. При себе были документы из банка, чеки из банкоматов, трудовые контракты. Деньги вывозились из Украины в Германию к брату на сохранение из Украины. Крымчанка, 11 лет работала в Киеве в инострангой компании. Планировала переезд в Москву и покупку квартиры. Паспорт российский, украинский. Хотят возбудить уголовное дело по статье УК 200.1. Какие шансы вернуть средства?
При себе были документы из банка, чеки из банкоматов, трудовые контракты.Елена
Это совершенно не важно, были или нет. Источник происхождения денег совершенно не важен при недекларировании.
На вопрос о наличии валюты ответ был дан сразу и сумма предъявлена сотруднику таможниЕлена
Вот тут и «зарыта собака».
Впроос таможенника о наличии валюты — это уже «таможенная процедура» в форме «опроса». Поэтому считается, что состав преступления имеется.
Мне удавалось прекращать дела такого рода, в т.ч. и в а/п Домодедово, в том числе и в отноошении крымчан, но каждый раз с приложением весьма значительных усилий. Каждое дело сугубо индивидуально.
Если нужна практическая помощь в защите от уголовного преследования, пожалуйста, обращайтесь в чат.