Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Переводы на карту сотруднику ИП от физического лица
У меня ИП, официально оформлен в штат сотрудник, получает выплаты з/п со счета ИП на свою карту.
Могу ли я делать ему частные переводы со своего счета физ. лица (не ИП) на его счет физ. лица? Эти переводы никак не относятся к отношениям работодатель - работник, переводы между двумя физ. лицами.
Насколько это безопасно делать, если переводы будут регулярными (раз в месяц?)
Уточнение от клиента
Не будет ли это выглядеть как уход от налогов?
, Иван, г. Москва
Евгений Каргапольцев
рейтинг 9.3
Эксперт
Здравствуйте, Иван.
Такие операции могут заинтересовать банк и он вправе потребовать как от Вас, так и от Вашего работника предоставления пояснений и документов, подтверждающих основания платежей.
В соответствии со ст.7 ФЗ Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ
11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Похожие вопросы
За этот период мне приходится платить налог на имущество физических лиц, при том что налог достаточно
По решению суда за мной было прекращено право собственности на недвижимость. Решение суда вступило в силу в октябре 2022, а прекращение права было зарегистрировано в сведениях Егрн лишь в январе 2023 года.
За этот период мне приходится платить налог на имущество физических лиц, при том что налог достаточно большой, я бы хотела чтобы права собственности были прекращены датой вступления в силу решения суда. Как это можно реализовать? Росреестр дал ответ что изменить дату прекращения не представляется возможным.
3 с должника, в отношении которого не была введена и не ведется процедура банкротства?
Добрый день!
Банк взыскал с должника (юридического лица) и двух поручителей (физических диц) по кредитному договору сумму.
Затем банк обанкротился.
Право требования банка к должнику было выставлено на торги и я купил его, заключив договор уступки прав требования.
В настоящее время в отношении должника процедура банкротства завершена.
В отношении поручителей (физических лиц) ситуация такая:
один поручитель не находится в процедуре банкротства;
в отношении другого поручителя введена процедура банкротства, но она не завершена, следующее заседание назначено на 20.05.2024.
Мне нужно подать заявление о процессуальном правопреемстве, то есть просить суд произвести замену банка на меня по требованию о взыскании суммы субсидиарной ответственности.
С кого мне просить взыскать такую сумму:
1) с должника, в отношении которого завершена процедура банкротства;
2) с должника, в отношении которого процедура банкротства не завершена (что именно я должен сделать в отношении этого должника?);
3) с должника, в отношении которого не была введена и не ведется процедура банкротства?
С уважением, Вадим
Я продал карту друга, людям которые крутили деньги на карте друга, после блокировки карты моего друга, они
Я продал карту друга, людям которые крутили деньги на карте друга, после блокировки карты моего друга, они просили вывести их деньги с заблокированной карты моего друга, я их разделил на пополам с другом, эти люди кто купил карту моего друга, угрожают физической расправой или заявление в полицию, что мне за это будет
Я работала на платформ е revel leverag надо платить налог за перевод чтоб перевелось на карту
Я работала на платформ е revel leverag надо платить налог за перевод чтоб перевелось на карту
Договором это не запрещено 2 Если этого не сделать, какая может быть ответственность?
Здравствуйте, в 2019 году у меня было ИП и через него мой бывший муж выполнял работы по кап.ремонту. Гарантийный срок по договору был 5 лет. В 2020 году я ип закрыла. В 2021 году было банкротство меня, как физического лица. Спустя 4,5 лет компания (спустя 2.5 лет после банкротства) подала иск ко мне об обязанности переделать работы и возместить неустойку. Я работы провести не могу, плюс беременная на 8 месяце, доходов никаких нет
1) Можно ли оформить соглашение о переходе долга бывшему супругу(если он согласится)? Договором это не запрещено
2) Если этого не сделать, какая может быть ответственность?
Это не подходит. Откуда банк узнает, что этот человек оформлен у меня в штате и я ему плачу официальную зарплату как ИП?
Вопрос вообще в другом, смотрите уточнение
Иван, вопрос как раз именно в этом. Вопрос по налогооблажению ведь не будет решен сразу на основании факта переводов. Одно физ.лицо -клиент банка регулярно с периодичностью раз в месяц переводит другому физ.лицу также клиенту этого же банка примерно одинаковую сумму. Банки такими операциями интересуются. Обосновать такой платеж можно по разному, и в зависимости от такого обоснования и будет решаться вопрос с налогооблажением. Оснований считать данные переводы заработной платой нет, как нет считать это и чем-то другим. То есть банку вообще непонятен экономический смысл и существо перевода и поэтому вопросы у банка рано или поздно возникнут, и предоставлять документы, обосновывающие операции Вам придется. А исходя уже из Ваших пояснений документов и будут сделаны выводы о соблюдении налогового законодательства.