Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Подпадает ли деятельность по управлению арендованным недвижимым имуществом под требования 115-ФЗ?
Подпадает ли деятельность по управлению арендованным недвижимым имуществом под требования Закона №115-фз «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»?
Добрый день! Любая коммерческая деятельность подпадает по регулирование Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма», так как закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он (Закон) регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц.